證券代碼：000962          證券簡稱：東方鉭業          公告編號：2018-036號

                        寧夏東方鉭業股份有限公司

          關于終止籌劃重大資產重組暨股票復牌的公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      寧夏東方鉭業股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃重大資產重 組事項，公司股票（證券簡稱：東方鉭業，股票代碼：000962）自2018年 3月13日上午開市起停牌。公司于2018年3月13日發布了《重大資產重 組停牌公告》（公司2018-004號公告），于2018年3月27日發布了《關 于重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌公告》（公司 2018-006 號公告）,于2018年4月13日發布了《關于籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌公告》（公司2018-011號公告），于2018年3月20日、4月3日、4月12日、4月20日、4月27日、5月8日發布了《關于重大資產重組停牌期間進展公 告》（公司2018-005號公告、2018-007號公告、2018-010號公告、2018-029 號公告、2018-034號公告、2018-035號公告）。

      鑒于公司繼續推進本次重大資產重組的有關條件尚不成熟，經審慎研 究，公司決定終止本次籌劃重大資產重組事項，公司股票將于2018年5月 14日上午開市起復牌.

      具體情況如下：

      一、本次籌劃的重大資產重組基本情況

     （一）本次籌劃重大資產重組的背景及原因

      為了提升公司未來的持續盈利能力和核心競爭力，增強公司業務的抗風險能力，公司籌劃的本次重大資產重組擬置出與鉭鈮主業關聯度不高的鈦材和光伏材料生產線對應資產負債，同時以資產置換及發行股份購買資產方式收購控股股東中色（寧夏）東方集團有限公司（以下簡稱“中色東方”）持有的我國唯一的鈹材生產基地――西北稀有金屬材料研究院寧夏有限公司（以下簡稱“西材院”）100%股權，實現將公司打造成“世界一流的鉭鈮鈹和有色金屬材料加工基地”的戰略目標。

     （二）本次重組交易框架

     1、標的資產

     本次重組公司擬置入西材院100%股權，擬置出鈦材分公司、光伏材料

分公司等業務對應的資產及負債。

     西材院是中色東方下屬全資子公司，主要從事金屬鈹及鈹合金的科研、生產和銷售業務，產品廣泛應用于航天航空、核工業等高新技術領域。西材院是我國唯一的鈹材研究加工基地。

     2、交易對方

     本次交易的交易對方為中色東方，系本公司控股股東，本次交易構成關聯交易。

     3、交易方式

     公司擬通過資產置換并發行股份及支付現金相結合的方式，購買西材院100%股權。

     二、公司在推進重大資產重組期間所做的主要工作

    （一）推進重組事項所做的工作

     自公司本次重大資產重組停牌之日起，公司與有關各方積極論證本次重大資產重組事項和相關事宜，推進相關各項工作，截至目前，本次重大資產重組期間所做的主要工作如下：

      1、公司就上述重大資產重組事項積極開展溝通和談判工作，與交易對方及有權部門圍繞交易標的、交易方式等事項進行匯報與磋商。期間，本次重大資產重組具體方案處于論證和完善過程中，除交易雙方接洽初期簽署了《資產收購意向書》之外，公司與交易對方尚未簽訂正式的重組框架協議或其他有法律效力的相關協議。

      2、根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他相關規定，公司聘請了廣發證券股份有限公司、北京市通商律師事務所、大華會計師事務所（特殊普通合伙）、中通誠資產評估有限公司作為本次重大資產重組的中介機構，對標的資產開展包括盡職調查、審計、預評估等在內的相關工作。

      3、停牌期間，公司按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，積極推進各項工作。公司已向深圳證券交易所就本次交易涉及的內幕信息知情人進行了登記和申報，并根據重大資產重組進度報送了交易進程備忘錄。

      同時，公司與包括國防科工局、國資監管部門等在內的有關政府部門就本次重大資產重組方案涉及的有關事項進行了政策溝通和咨詢，并對本次重大資產重組各階段工作進行了相應安排。

     （二）已履行的信息披露義務

      停牌期間，公司密切關注事項的進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時履行信息披露義務。經公司向深圳證券交易所申請，公 司股票自2018年3月13日上午開市起停牌；在停牌期滿10個交易日后， 經公司向深圳證券交易所申請，公司股票自2018年3月27日上午開市起 繼續停牌；在停牌期滿 1 個月后，經公司再次向深圳證券交易所申請，公 司股票自 2018年4月13日上午開市起繼續停牌。停牌期間，公司每五個交易日披露一次重大資產重組事項進展公告。

      三、終止本次重大資產重組的原因及后續安排

      自籌劃本次重大資產重組事項以來，公司組織相關各方積極推進本次 重大資產重組工作，積極與有權部門及交易各方就本次重大資產重組事項進行了反復探討和溝通。鑒于以下原因公司決定終止本次重大資產重組：      1、標的公司 2018 年預計實現業績相較于歷史期間增幅較大，中介機 構經盡職調查后認為其2018年可實現的經營業績存在一定的不確定性，需要一定的時間進一步考察其持續盈利能力。

      2、根據公司與相關主管部門的溝通情況，公司認為現階段繼續推進重大資產重組的有關條件尚不成熟，繼續推進本次重大資產重組事項面臨一定的不確定因素。

      在認真聽取各方意見和充分調查論證后，經重組各方審慎研究，公司決定終止本次重大資產重組。同時，基于停牌期間各中介機構審慎調查及交易相關各方反復磋商的結果，公司擬繼續推進對西材院的投資工作，擬 以資產置換的方式購買西材院預計不超過 30%股權。公司擬置出公司鈦材分公司、光伏材料分公司、能源材料分公司、研磨材料分公司及工業園區公共配套設施等資產。針對置入資產與置出資產價值的差額部分，由資產價值孰低的一方向另一方支付現金。公司已就投資事宜與中色東方簽署了《收購意向書》。公司對交易標的的相關指標進行了計算，預計該次交易不會構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為，具體交易情況以公司董事會或股東大會審議通過正式的交易方案為準。

      四、終止籌劃本次重大資產重組對公司的影響

      本次終止籌劃重大資產重組事項是經公司審慎研究的結果，本次交易的終止不會對公司的生產經營造成不利影響。截至公告日，本次重大資產重組交易雙方未就具體收購方案最終達成正式協議，交易雙方對終止本次交易無需承擔任何法律責任。

      公司仍將在既有發展戰略的框架下，根據國有企業深化改革及軍民融合戰略的要求，繼續推進公司非鉭鈮主業資產的置出同時置入西材院不超過 30%股權，進一步提升公司可持續發展及盈利能力，為全體股東創造更

大的價值。

     五、公司股票復牌安排及相關承諾事項

     根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《主板信息披露業務備忘錄第 9 號――上市公司停復牌業務》等相關法律法規規定，公司已就上述事項向證券監管部門提交復牌申請，公司股票將于2018年5月14日復牌。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《主板信息披露業務備忘錄第 9 號――上市公司停復牌業務》等相關法律法規規定，本公司承諾：自本次終止重大資產重組的公告發布之日起至少 1 個月內不再籌劃重大資產重組事項。

     六、獨立財務顧問核查意見

     經核查，獨立財務顧問認為，東方鉭業本次重大資產重組事項停牌期間根據相關規定履行了信息披露義務，所披露的重組進展信息真實，終止本次重大資產重組的原因合理。

     七、風險提示

     公司所有信息均以指定媒體披露信息為準，敬請廣大投資者關注公司相關公告并注意投資風險。

     公司對本次停牌給廣大投資者造成的不便深表歉意，并對廣大投資者長期以來對公司的關注和支持表示感謝。

     特此公告。

                                               寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

                                                           2018年5月12日