股票代碼：000962  股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)  公告編號(hào)：2018-043號(hào)
              寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

        關(guān)于擬投資設(shè)立四個(gè)全資子公司的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、對(duì)外投資概述

        1、基本情況

        寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為進(jìn)一步加
強(qiáng)管理、整合資源、規(guī)范投資，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)為適應(yīng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的需要，公司將注銷鈦材分公司、能源材料分公司、光伏材料分公司和研磨材料分公司，擬投資設(shè)立四個(gè)全資子公司，分別為寧夏中色金航鈦業(yè)有限公司、寧夏中色金輝新能源有限公司、寧夏中色金逸光伏材料有限公司和寧夏中色金銳研磨材料有限公司，資金來(lái)源為公司自有資金。

        2、審議程序

    經(jīng)2018年6月29日公司第七屆八次董事會(huì)，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬投資設(shè)立四個(gè)全資子公司的議案》。根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定，投資金額在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

        3、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大
資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

        二、投資標(biāo)的的基本情況

        1、公司名稱：寧夏中色金航鈦業(yè)有限公司【公司名稱已取得
石嘴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)》，（石）登記內(nèi)名預(yù)核字[2018]第00285號(hào)】

        注冊(cè)資本（擬）：5000萬(wàn)元人民幣

        出資比例（擬）：公司持股比例  100%

        注冊(cè)地址（擬）：寧夏石嘴山市大武口區(qū)

    經(jīng)營(yíng)范圍（擬）：鈦及鈦合金鑄錠及管棒絲材等制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)、貿(mào)易；鈹銅鑄錠、板帶材和管棒線材等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)

    2、公司名稱：寧夏中色金輝新能源有限公司【公司名稱已取得石嘴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)》，（石）登記內(nèi)名預(yù)核字[2018]第00272號(hào)】

        注冊(cè)資本（擬）：4000萬(wàn)元人民幣

        出資比例（擬）：公司持股比例  100%

        注冊(cè)地址（擬）：寧夏石嘴山市大武口區(qū)

    經(jīng)營(yíng)范圍（擬）：電池正級(jí)材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)、貿(mào)易及相關(guān)技術(shù)服務(wù)

    3、公司名稱：寧夏中色金逸光伏材料有限公司【公司名稱已取得石嘴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)》，（石）登記內(nèi)名預(yù)核字[2018]第00273號(hào)】

        注冊(cè)資本（擬）：2000  萬(wàn)元人民幣

    出資比例（擬）：公司持股比例  100%

        注冊(cè)地址（擬）：寧夏石嘴山市大武口區(qū)

        經(jīng)營(yíng)范圍（擬）：高強(qiáng)切割鋼線、金剛線母線、其它金屬及其
合金線材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)、貿(mào)易

    4、公司名稱：寧夏中色金銳研磨材料有限公司【公司名稱已取得石嘴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)》，（石）登記內(nèi)
名預(yù)核字[2018]第00283號(hào)】

        注冊(cè)資本（擬）：2000萬(wàn)元人民幣

        出資比例（擬）：公司持股比例  100%

        注冊(cè)地址（擬）：寧夏石嘴山市大武口區(qū)

    經(jīng)營(yíng)范圍（擬）：各種碳化硅塊、砂、粉體及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)、貿(mào)易

    三、對(duì)外投資的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

        公司為加強(qiáng)管理、整合資源、規(guī)范投資，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，
同時(shí)為適應(yīng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的需要，公司擬投資設(shè)立四個(gè)全資子公司。

        本次投資設(shè)立四個(gè)全資子公司，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)發(fā)
展的需要，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

        四、備查文件

        公司七屆八次董事會(huì)會(huì)議決議。

    特此公告。

                            寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)