關于監(jiān)事會換屆選舉的公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-040 道明光學股份有限公司 關于監(jiān)事會換屆選舉的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，公司于2020年7月10日召開第四屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。 公司第五屆監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，其中監(jiān)事 2 名，職工代表 監(jiān)事 1 名。公司監(jiān)事會同意提名朱獻勇先生、陳純潔女士為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（簡歷見附件）。上述股東代表監(jiān)事候選人需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制進行表決。2 名監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表選舉產(chǎn)生的 1 名職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期自公司2020年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。 第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東 關于監(jiān)事會換屆選舉的公告 提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。 為確保公司監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行監(jiān)事職責。 特此公告。 道明光學股份有限公司 董事會 2020年7月10日 關于監(jiān)事會換屆選舉的公告 附件： 股東代表監(jiān)事候選人簡歷 朱獻勇先生，中國國籍，1973 年生，本科學歷，無境外永久居 留權。2013 年 11 月至 2019 年 6 月先后擔任中國三鼎控股集團有限 公司旅業(yè)板塊稽察負責人、貿易板塊財務部部長，2019 年 6 月進入本公司，現(xiàn)任審計監(jiān)察部經(jīng)理。 朱獻勇先生與公司控股股東及實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯(lián)關系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采 取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事 和高級管理人員；最近三年內，未受到中國證監(jiān)會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違 法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)，不屬于“失信被執(zhí) 行人”； 陳純潔女士，中國國籍，1984 年生，本科學歷，無境外永久居留權。2005 年 11 月進入本公司，現(xiàn)任公司外貿部業(yè)務主管。2017年 8 月起擔任本公司監(jiān)事。 陳純潔女士與公司控股股東及實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯(lián)關系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十 關于監(jiān)事會換屆選舉的公告 六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采 取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事 和高級管理人員；最近三年內，未受到中國證監(jiān)會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違 法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形；經(jīng)查詢最高人民法院網(wǎng)，不屬于“失信被執(zhí) 行人”；