第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告 證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道明光學(xué) 公告編號(hào)：2020-037 道明光學(xué)股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十 七次會(huì)議于2020 年7 月 10 日下午13:00 以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司四樓會(huì)議 室召開(kāi)，會(huì)議于 2020 年 7 月 4 日以書(shū)面、電子郵件方式向全體監(jiān)事 進(jìn)行了通知，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%。本次會(huì)議的召開(kāi)符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席郭育民先生主持。 全體監(jiān)事審議通過(guò)了如下決議： 一、 審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》 公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會(huì)同意提名朱獻(xiàn)勇先生、陳純潔女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。會(huì)議采取逐一表決方式，審議通過(guò)了第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人： （1）會(huì)議以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，審議通過(guò)朱獻(xiàn)勇 先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人； 第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告 （2）會(huì)議以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，審議通過(guò)陳純潔 女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人； 上述股東代表監(jiān)事候選人與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起3年。 公司監(jiān)事候選人中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。 監(jiān)事簡(jiǎn)歷及換屆具體內(nèi)容詳見(jiàn)2020年7月11日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2020-040）。 本議案需提交公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制進(jìn)行表決。 二、備查文件 1、 公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。 特此公告。 道明光學(xué)股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2020年7月10日