恒力石化股份有限公司 證券代碼：600346 證券簡稱：恒力石化 公告編號：2020-056 債券代碼：155749 債券簡稱：19恒力01 恒力石化股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 恒力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十一次會議（以下 簡稱“本次會議”）于 2020 年 8 月 1 日以電話和電子郵件的方式發(fā)出通知。會議于 2020 年 8 月 12 日以通訊方式召開，會議由監(jiān)事會主席王衛(wèi)明先生主持。本次會議應(yīng) 出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 出席會議的監(jiān)事認真審議并一致通過了以下議案： 一、《2020年半年度報告》全文及摘要 監(jiān)事會認真審閱了公司《2020年半年度報告》全文及摘要，認為： 1、2020年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定； 2、2020年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2020年上半年的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項； 3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 二、《關(guān)于會計政策變更的議案》 監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的相關(guān)文件進行的合理變更，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，能夠為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，符合有關(guān)政策的規(guī)定，沒有損害公司和全體股東的合法權(quán)益。本次會計政策變更的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，同意公司 恒力石化股份有限公司 對會計政策進行變更。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》 監(jiān)事會認為：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔任公司財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)期間，嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范及獨立、客觀、公正的原則開展工作，嚴格按照審計準則的規(guī)定執(zhí)行審計工作。同意續(xù)聘中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度的財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。 表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告。 恒力石化股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 8 月 13 日