證券代碼：000973 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佛塑科技 公告編號(hào)：2020－37 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)二○二○年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告 本公司及公司董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司于 2020 年 4 月 30 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí) 報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二�二�年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合方式，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)提示如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 （一）股東大會(huì)屆次：佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）二�二�年第二次臨時(shí)股東大會(huì) （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì) （三）會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性說(shuō)明：公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司二�二�年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事宜》。公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。 （四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間 1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020 年 5 月 15 日（星期五）上午 11:30 時(shí) 2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020 年 5 月 15 日上午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00； （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 5 月 15 日 上午 9:15―下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 （五）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 1．現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議； 2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 （六）會(huì)議的股權(quán)登記日為：2020 年 5 月 8 日 （七）出席對(duì)象： 1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權(quán)登記日(2020 年 5 月 8 日)下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深 圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； 2.公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員； 3.見(jiàn)證律師。 （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路 87 號(hào)三樓會(huì)場(chǎng) 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 《關(guān)于擬終止投資建設(shè)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池及系統(tǒng)項(xiàng)目的議案》 以上審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見(jiàn) 2020 年 4 月 30 日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨 潮資訊網(wǎng)上刊登的《公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》、《公司關(guān)于擬終止投資項(xiàng)目的公告》。 三、提案編碼 提案編碼 提案名稱(chēng) 備注 該列打勾的欄目 可以投票 關(guān)于擬終止投資建設(shè)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池 1.00 √ 及系統(tǒng)項(xiàng)目的議案 四、會(huì)議登記方法 （一）登記方式： 1．法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶(hù)卡及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記； 2．個(gè)人股東本人出席股東大會(huì)持本人身份證、股東帳戶(hù)卡及復(fù)印件辦理登記；委托代理人出席股東大會(huì)的，應(yīng)持委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)、代理人本人身份證辦理登記；異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記； 3．以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日會(huì)議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。 （二）登記時(shí)間： 2020 年 5 月 12 日上午 8:30 時(shí)―12:00 時(shí)，下午 13:30 時(shí)―17:30 時(shí) （三）登記地點(diǎn)： 廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路 85 號(hào)佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司董秘辦 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1。 六、其他事項(xiàng) （一）會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：陸勵(lì) 地址：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路 85 號(hào)佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司董秘辦 郵政編碼：528000 電話(huà)：0757-83988189 傳真：0757-83988186 （二）會(huì)議與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。 七、備查文件 公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議 特此公告。 附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 2.授權(quán)委托書(shū) 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 二�二�年五月十二日 附件 1 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 （一）投票代碼：360973，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：佛塑投票。 （二）填報(bào)表決意見(jiàn) 本次股東大會(huì)提案為非累積投票提案。填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1．投票時(shí)間：2020 年 5 月 15 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2020 年 5 月 15 日上午 9:15―下午 15:00。 2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件 2 授權(quán)委托書(shū) 茲授權(quán)委托 代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司二�二�年第二 次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下指示代為行使表決權(quán)。 提案 備注 編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾 同意 反對(duì) 棄權(quán) 的欄目可 以投票 關(guān)于擬終止投資建設(shè)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰離 1.00 √ 子電池及系統(tǒng)項(xiàng)目的議案 委托人姓名（名稱(chēng)）： 委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)： 委托人簽字（蓋章）： 委托日期： 委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼： 受托人簽字（蓋章）：