股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨 2020-060 五礦資本股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第五 次會議于 2020 年 8 月 28 日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公 司全體監(jiān)事充分發(fā)表意見的前提下，以專人送達(dá)或傳真送達(dá)方式審議表決。本次會議的召開符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。 本次會議共收回表決票 5 張，占有表決權(quán)總票數(shù)的 100%，與會 監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，表決通過以下議案： 一、審議通過《 <公司 2020 年半年度報告> 及摘要》； 根據(jù)《公司法》、《證券法》及上海證券交易所《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 3 號 <半年度報告的內(nèi)容與格式> 》（2017 年修訂）的相關(guān)規(guī)定和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司 2020 年半年度報告進(jìn)行了全面了解和審核。認(rèn)為： 1、公司 2020 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定； 2、公司 2020 年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海 證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2020 年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項； 3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與本報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為； 4、本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 此項議案的表決結(jié)果是：五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會有效表決權(quán)的 100%。 二、審議通過《公司 2020 年半年度利潤分配預(yù)案》； 鑒于公司目前盈利情況穩(wěn)定向好，為積極履行上市公司分紅責(zé)任，保持長期穩(wěn)定回報股東，根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵上市公司分紅的相關(guān)規(guī)定，同意公司 2020 年半年度利潤分配預(yù)案為：以現(xiàn)有股本4,498,065,459 股為基數(shù)，向全體普通股股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.79 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 35,534.72 萬元，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，具體派發(fā)現(xiàn)金股利以實施完畢后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司確認(rèn)的數(shù)額為準(zhǔn)。 監(jiān)事會認(rèn)為該預(yù)案符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩(wěn)定回報并有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，公司 2020 年半年度利潤分配預(yù)案中現(xiàn)金分紅水平是合理的，符合公司實際和公司制定的分紅政策規(guī)定，有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展。 本議案還須提交公司 2020 年第五次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。 此項議案的表決結(jié)果是：五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會有效表決權(quán)的 100%。 三、審議通過《關(guān)于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》； 同意公司增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額事項。 監(jiān)事會認(rèn)為：公司增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額事項遵循《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格履行了審批程序和信息披露制度，嚴(yán)格執(zhí)行了各項關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易遵循公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據(jù)進(jìn)行交易，未損害上市公司及其股東的利益。 此項議案的表決結(jié)果是：五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會有效表決權(quán)的 100%。 四、審議通過《關(guān)于計提 2020 年半年度相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備的議案》； 監(jiān)事會認(rèn)為本次計提資產(chǎn)、信用減值準(zhǔn)備的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；符合企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分；計提后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，符合公司實際情況。同意公司在 2020 年半年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備共計 39,509.96 萬元。 此項議案的表決結(jié)果是：五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會有效表決權(quán)的 100%。 五、審議通過《關(guān)于計提 2020 年半年度預(yù)計負(fù)債的議案》； 監(jiān)事會認(rèn)為本次計提預(yù)計負(fù)債的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的 規(guī)定；符合企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分；計提后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，符合公司實際情況。同意公司在 2020 年半年度計提預(yù)計負(fù)債 24,543 萬元。 此項議案的表決結(jié)果是：五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會有效表決權(quán)的 100%。 特此公告。 五礦資本股份有限公司監(jiān)事會 二○二�年八月二十九日