證券代碼：601168 證券簡(jiǎn)稱：西部礦業(yè) 編號(hào)：臨 2020-030 西部礦業(yè)股份有限公司 關(guān)于增加公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ● 是否需要提交股東大會(huì)審議：否 ● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響：日常關(guān)聯(lián)交易為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，公司未對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 2020 年 7 月 16日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加公 司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，其中，與關(guān)聯(lián)方西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“西礦集團(tuán)”）及其關(guān)聯(lián)公司的交易，關(guān)聯(lián)董事張永利、李義邦回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事參與表決，表決結(jié) 果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票；與關(guān)聯(lián)方西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“西 鋼集團(tuán)”）及其關(guān)聯(lián)公司的交易，關(guān)聯(lián)董事張永利回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事參與表決，表 決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票。本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 （二）公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了該等關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)： 1. 公司本次增加的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，均與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)，符合實(shí)際需要； 2. 上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的交易定價(jià)及擬簽訂協(xié)議遵循了市場(chǎng)化原則和公允性原則，上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害； 3. 本議案的審議和表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。 （三）公司第六屆董事會(huì)審計(jì)與內(nèi)控委員會(huì)對(duì)該等關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了審核意見(jiàn)： 本次增加的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，均與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)，交易金額預(yù)計(jì)合理，符合公司發(fā)展規(guī)劃。 綜上所述，我們同意將上述議案提交公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議。 二、本次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別 （一）公司及控股子公司增加與西礦集團(tuán)及其子公司 2020年度日常關(guān)聯(lián)交易情況 2020 年度公司預(yù)計(jì)增加與西礦集團(tuán)及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易金額 1.90 億元。其中， 產(chǎn)品銷售類 250 萬(wàn)元；購(gòu)買商品、接受勞務(wù)類 3,125 萬(wàn)元，金融服務(wù)類 1.57 億元。具體構(gòu) 成如下： 單位：萬(wàn)元 關(guān)聯(lián)交易 單位名稱 交易事項(xiàng) 關(guān)聯(lián)人 本次增 類別 加金額 向關(guān)聯(lián)人 巴彥淖爾西部銅業(yè)有限公 銷售產(chǎn) 司 銷售鋅精礦 西礦（天津）國(guó)際貿(mào)易有限公司 250 品、商品 采購(gòu)鋅精礦 西礦（天津）國(guó)際貿(mào)易有限公司 700 鋅業(yè)分公司 向關(guān)聯(lián)人 采購(gòu)工業(yè)鹽 青海茶卡鹽業(yè)有限公司 10 購(gòu)買產(chǎn) 品、商品 設(shè)備采購(gòu) 青海西礦信息技術(shù)有限公司 175 公司 藥劑采購(gòu) 西部礦業(yè)集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 120 西藏玉龍銅業(yè)股份有限公 綜合物業(yè)服務(wù) 青海西礦物業(yè)有限責(zé)任公司 650 司 運(yùn)維服務(wù) 青海西礦信息技術(shù)有限公司 300 接受關(guān)聯(lián) 人提供的 技術(shù)服務(wù) 西部礦業(yè)集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 170 勞務(wù) 公司 青海西部礦業(yè)工程技術(shù)研究有限公 檢測(cè)服務(wù) 司 60 造價(jià)咨詢服務(wù) 青海西部礦業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公 940 司 小計(jì) 3,375 融資租賃業(yè)務(wù) 10,000 融資租賃利息 西礦（天津）融資租賃有限公司 200 手續(xù)費(fèi) 200 金融服務(wù) 公司 保理業(yè)務(wù) 5,000 保理費(fèi) 西礦（天津）商業(yè)保理有限公司 200 手續(xù)費(fèi) 50 小計(jì) 15,650 （二）公司及控股子公司增加與西鋼集團(tuán)及其子公司 2020年度日常關(guān)聯(lián)交易情況 2020 年度公司預(yù)計(jì)增加與西鋼集團(tuán)及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易金額 1,742 萬(wàn)元。其中， 產(chǎn)品銷售類 1,360 萬(wàn)元；購(gòu)買商品、接受勞務(wù)類 382 萬(wàn)元。具體構(gòu)成如下： 單位：萬(wàn)元 關(guān)聯(lián)交易 單位名稱 交易事項(xiàng) 關(guān)聯(lián)人 本次增 類別 加金額 青海銅業(yè)有限責(zé)任公司 銷售電 青海西鋼建筑安裝工程有限公司 10 向關(guān)聯(lián)人 銷售產(chǎn) 內(nèi)蒙古雙利礦業(yè)有限公司 銷售窯皮 青海西鋼礦冶科技有限公司 150 品、商品 肅北縣博倫礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限 責(zé)任公司 銷售鐵精粉 青海西鋼礦冶科技有限公司 1,200 向關(guān)聯(lián)人 公司 采購(gòu)勞保用品 西寧西鋼福利有限公司 50 購(gòu)買產(chǎn) 青海卡約初禾生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公 品、商品 鋅業(yè)分公司 采購(gòu)食堂食材 司 60 接受關(guān)聯(lián) 青海湘和有色金屬有限責(zé) 廠區(qū)綠化工程 青海鋼城物業(yè)管理有限公司 270 人提供的 任公司 勞務(wù) 校驗(yàn)服務(wù) 青海西鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司 2 小計(jì) 1,742 三、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系 序 公司名稱 法定代 成立時(shí)間 住所 注冊(cè)資本 公司類 關(guān)聯(lián)關(guān) 經(jīng)營(yíng)范圍 號(hào) 表人 （萬(wàn)元） 型 系 西部礦業(yè) 西寧市五 其他有 投資和經(jīng)營(yíng)礦產(chǎn)資源及能源項(xiàng)目; 1 集團(tuán)有限 張永利 2000.5.8 四大街 56 160,000 限責(zé)任 控股股 經(jīng)營(yíng)國(guó)家禁止和指定公司經(jīng)營(yíng)以 公司 號(hào) 公司 東 外的進(jìn)出口商品；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口代理 業(yè)務(wù)；商品貿(mào)易。 物業(yè)管理；停車；水、電、暖維修； 本企業(yè)鐵路物資押運(yùn)；房屋出租； 控股股 住宿；餐飲服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)（不含危險(xiǎn) 青海西礦 西寧市祁 有限責(zé) 東之全 品）；道路普通貨物運(yùn)輸；供暖服 2 物業(yè)有限 謝林興 1999.8.25 連路 912 1,924 任公司 資子公 務(wù)；房屋維修；外墻保溫及層面防 責(zé)任公司