保定天威保變電氣股份有限公司

      2019年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
 本次會議是否有否決議案：有
一、會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年2月22日
(二)  股東大會召開的地點：公司會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有
  股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                              6

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）          823,386,475

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股      44.71

份總數的比例（%）
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主
  持情況等。

  本次股東大會現場會議由公司董事長文洪先生主持，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、  公司在任董事9人，出席4人，董事厲大成、趙軍、孫偉、劉
  偉、孫鋒因公務原因未能出席本次會議；
2、  公司在任監事5人，出席2人，監事趙繼春、呂春曉、劉波因
  公務原因未能出席本次會議；

二、議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關于修改《公司章程》的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A股      821,859,87499.81451,526,601  0.1855    0      0
2、議案名稱：關于確認2018年科研項目經費的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A股      823,386,475  100      0      0      0      0
3、議案名稱：關于2019年度向子公司提供擔保額度的議案
3.01、議案名稱：向天威保變（合肥）變壓器有限公司提供擔保總額不超過人民幣28,500萬元整

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A股      823,386,475    100      0      0      0      0
3.02、議案名稱：向天威保變（秦皇島）變壓器有限公司提供擔保總

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A股      823,386,475    100      0      0      0      0
3.03、議案名稱：向保定天威電氣設備結構有限公司提供擔保總額不超過人民幣5,000萬元整

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A股      823,386,475    100      0      0      0      0
3.04、議案名稱：向保定天威線材制造有限公司提供擔保總額不超過人民幣5,000萬元整

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A股      823,386,475    100      0      0      0      0
3.05、議案名稱：向保定保菱變壓器有限公司提供擔保總額不超過人民幣2,000萬元整

  審議結果：不通過
表決情況：


    股東類型      票數      比例    票數      比例    票數    比例

                            （%）              （%）          （%）

      A股      1,322,300  0.1605  822,064,17599.8395    0      0

  3.06、議案名稱：向保變股份-阿特蘭塔變壓器印度有限公司提供擔保

  總額不超過人民幣2,000萬元整

    審議結果：通過

  表決情況：

                        同意              反對            棄權

    股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例

                              （%）            （%）            （%）

      A股      823,386,475    100      0      0      0      0

  (二)  累積投票議案表決情況

    4、關于選舉公司董事的議案

  議案      議案名稱        得票數    得票數占出席會議有是否當選

  序號                                  效表決權的比例（%）

  4.01  選舉劉偉先生為公司  822,064,777        99.8394          是

        董事

  (三)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                          同意                反對            棄權

序號      議案名稱        票數      比例    票數    比例  票數  比例
                                  （%）              （%）        （%）
1  關于修改《公司章  1,322,300  46.4143  1,526,601  53.5857    0      0
      程》的議案

      關于確認2018年

2  科研項目經費的  2,848,901      100        0        0    0      0
      議案

      向天威保變（合

      肥）變壓器有限公

3.01  司提供擔保總額  2,848,901      100        0        0    0      0
      不超過人民幣

      28,500萬元整


      島）變壓器有限公

3.02  司提供擔保總額  2,848,901      100        0        0    0      0
      不超過人民幣

      49,000萬元整

      向保定天威電氣

      設備結構有限公

3.03  司提供擔保總額  2,848,901      100        0        0    0      0
      不超過人民幣

      5,000萬元整

      向保定天威線材

      制造有限公司提

3.04  供擔保總額不超  2,848,901      100        0        0    0      0
      過人民幣5,000萬

      元整

      向保定保菱變壓

      器有限公司提供

3.05  擔保總額不超過  1,322,300  46.4143  1,526,601  53.5857    0      0
      人民幣2,000萬元

      整

      向保變股份-阿特

      蘭塔變壓器印度

3.06  有限公司提供擔  2,848,901      100        0        0    0      0
      保總額不超過人

      民幣2,000萬元整

4.01  選舉劉偉先生為  1,527,203  53.6067        -        -    -      -
      公司董事

  (四)  關于議案表決的有關情況說明

      本次股東大會《關于修改
<公司章程>
 的議案》獲得有效表決權股

  份總數2/3以上通過，以股東大會特別決議通過。

  三、律師見證情況

  1、本次股東大會鑒證的律師事務所：河北王笑娟律師事務所

  律師：曹彤彤、袁立軍

  2、律師鑒證結論意見：

      本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東

  大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會出席人員、召集人

四、備查文件目錄
1、保定天威保變電氣股份有限公司二�一九年第一次臨時股東大會
  決議；
2、河北王笑娟律師事務所關于保定天威保變電氣股份有限公司2019
  年第一次臨時股東大會的法律意見書。

                              保定天威保變電氣股份有限公司
                                            2019年2月22日