證券代碼：600550  證券簡稱：保變電氣  公告編號(hào)：臨2019-014
        保定天威保變電氣股份有限公司

      第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年3月15日以郵件或送達(dá)方式發(fā)出了召開公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，于2019年3月20日以通訊表決的方式召開了第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，公司9名董事全部參加了本次會(huì)議。本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議和表決，通過了以下議案：

  （一）《關(guān)于公司2019年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案》（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

    公司2019年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃項(xiàng)目（包括小型技措）共計(jì)7項(xiàng)，計(jì)劃投資3900萬元。

  （二）《關(guān)于收購保定多田冷卻設(shè)備有限公司51%股權(quán)的議案》（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

  保定多田冷卻設(shè)備有限公司（以下簡稱“保定多田”）為本公司子公司，本公司持有其49%股權(quán)。為了進(jìn)一步提高管控能力，加強(qiáng)公司變壓器產(chǎn)品配套零部件管理，公司擬收購該公司另外三個(gè)日方股東
三菱電機(jī)株式會(huì)社持有的10%股權(quán)、三菱電機(jī)（中國）有限公司持有的10%股權(quán)和多田電機(jī)株式會(huì)社持有的31%股權(quán)，收購?fù)瓿珊螅６ǘ嗵飳⒊蔀楸竟救Y子公司。

  詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn和《證券日報(bào)》的《保定天威保變電氣股份有限公司關(guān)于收購保定多田冷卻設(shè)備有限公司51%股權(quán)的公告》

  特此公告。

                        保定天威保變電氣股份有限公司董事會(huì)
                                  2019年3月21日