證券代碼：600550  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：保變電氣  公告編號(hào)：臨2019-027
        保定天威保變電氣股份有限公司

      第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保變電氣”或“公司”)于2019年4月12日以郵件或送達(dá)方式發(fā)出召開(kāi)公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知，于2019年4月24日在公司第五會(huì)議室召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。公司現(xiàn)有9名董事，其中7名董事出席了本次會(huì)議（董事趙軍先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，委托董事孫偉先生代為出席并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事孫鋒先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事張雙才先生代為出席并行使表決權(quán)），會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文洪先生主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議和表決，通過(guò)了以下議案：

  （一）《關(guān)于公司2019年第一季度報(bào)告全文及正文的議案》（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

  《保定天威保變電氣股份有限公司2019年第一季度報(bào)告》同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn；《保定天威保變電氣股份有限公司2019年第一季度報(bào)告正文》同日披露于《證券日?qǐng)?bào)》。
  （二）《關(guān)于公司2019年度信息化投資計(jì)劃的議案》（該項(xiàng)議案
同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

  保變電氣2019年信息化投資計(jì)劃實(shí)施22項(xiàng)，共計(jì)717.3萬(wàn)元。
  （三）《關(guān)于向部分子公司調(diào)整派出董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的議案》（該項(xiàng)議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）

  因工作需要，公司決定調(diào)整向部分子公司派出的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，具體情況如下:

  1、向保定天威新域科技發(fā)展有限公司調(diào)整派出董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員

  公司向保定天威新域科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新域公司”）調(diào)整派出董事會(huì)成員：

  杜振斌擔(dān)任新域公司董事會(huì)董事，王雪剛不再擔(dān)任新域公司董事會(huì)董事。

  周崢擔(dān)任新域公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，霍雪梅不再擔(dān)任新域公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

  2、向保定天威電氣設(shè)備結(jié)構(gòu)有限公司調(diào)整派出監(jiān)事會(huì)成員

  公司向保定天威電氣設(shè)備結(jié)構(gòu)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“結(jié)構(gòu)公司”）調(diào)整派出監(jiān)事會(huì)成員：

  周崢擔(dān)任結(jié)構(gòu)公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，霍雪梅不再擔(dān)任結(jié)構(gòu)公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

  3、向保定天威變壓器工程技術(shù)咨詢(xún)維修有限公司調(diào)整派出監(jiān)事會(huì)成員

  公司向保定天威變壓器工程技術(shù)咨詢(xún)維修有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“維修公司”）調(diào)整派出監(jiān)事會(huì)成員：

  周崢擔(dān)任維修公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，霍雪梅不再擔(dān)任維修公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

  4、向保定天威線材制造有限公司調(diào)整派出監(jiān)事會(huì)成員

  公司向保定天威線材制造有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“線材制造”）調(diào)整派
出監(jiān)事會(huì)成員：

  周崢擔(dān)任線材制造監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，霍雪梅不再擔(dān)任線材制造監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

  5、向保變股份-阿特蘭塔變壓器印度有限公司調(diào)整派出監(jiān)事

  公司向保變股份-阿特蘭塔變壓器印度有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“印度公司”）調(diào)整派出監(jiān)事：

  周崢擔(dān)任印度公司監(jiān)事，霍雪梅不再擔(dān)任印度公司監(jiān)事。

  特此公告。

                        保定天威保變電氣股份有限公司董事會(huì)
                                  2019年4月25日