保定天威保變電氣股份有限公司

        2018年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年5月8日
(二)  股東大會召開的地點：公司會議室
(三)  出席會議的普通股股東持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                              6

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）          823,416,575

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                        44.71

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主
  持情況等。

  本次股東大會現場會議由董事長文洪主持，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、  公司在任董事9人，出席5人，董事厲大成、趙軍、孫偉、孫鋒因公務原因未能出席本次會議；
2、  公司在任監事5人，出席3人，監事呂春曉、劉波因公務原因未能出席本次會議；
3、  副總經理何光盛、周愛東、董事會秘書張繼承出席了本次會議。
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關于計提資產減值準備的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

2、議案名稱：關于《公司2018年度財務決算報告》的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

3、議案名稱：關于公司2018年度利潤分配和資本公積金轉增股本的
  議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

4、議案名稱：關于《公司2018年年度報告全文及摘要》的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）


    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

5、議案名稱：關于公司2019年度日常關聯交易預測的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

6、議案名稱：關于公司2019年在關聯公司存貸款的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

7、議案名稱：關于《公司獨立董事2018年度述職報告》的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

8、議案名稱：關于《公司2018年度董事會工作報告》的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

9、議案名稱：關于《公司2018年度監事會工作報告》的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

10、議案名稱：關于《公司2018年度募集資金存放與實際使用情
  況的專項報告》的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

11、議案名稱：關于簽訂青海-河南特高壓直流輸電工程換流變商
  務合同的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,331,175  99.9896  85,400  0.0104    0      0

12、議案名稱：關于公司2019年科研計劃的議案

  審議結果：通過
表決情況：

                      同意              反對            棄權

  股東類型      票數      比例    票數    比例    票數    比例
                            （%）          （%）          （%）


    A股      823,331,175  99.9896  85,400  0.0104    0      0

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                          同意            反對          棄權

序號      議案名稱        票數    比例    票數    比例  票數  比例
                                  （%）          （%）        （%）

1  關于計提資產減值  2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    準備的議案

    關于《公司2018年

2  度財務決算報告》的  2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    議案

    關于公司2018年度

3  利潤分配和資本公  2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    積金轉增股本的議

    案

    關于《公司2018年

4  度報告全文及摘要》2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    的議案

    關于公司2019年度

5  日常關聯交易預測  2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    的議案

    關于公司2019年在

6  關聯公司存貸款的  2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    議案

    關于《獨立董事

7  2018年度述職報  2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    告》的議案

    關于《公司2018年

8  度董事會工作報告》2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    的議案

    關于《公司2018年

9  度監事會工作報告》2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    的議案

    關于《公司2018年

10  度募集資金存放與  2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    實際使用情況的專

    項報告》的議案

    關于簽訂青海-河南

11  特高壓直流輸電工  2,793,601  97.0336    85,400  2.9664    0      0

    程換流變商務合同

    的議案

12  關于公司2019年科  2,793,601  97.0336    85,400  2.9664    0      0

    研計劃的議案

    (三)  關于議案表決的有關情況說明

    本次股東大會議案5、6涉及關聯交易，關聯股東中國兵器裝備集團有限公司回避表決后，參加投票的有效表決權股份總數為

  三、律師見證情況

  1、本次股東大會鑒證的律師事務所：河北王笑娟律師事務所
  律師：孫曉雷、曹彤彤

  2、  律師鑒證結論意見：

  本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會出席人員、召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

  四、備查文件目錄

    1、保定天威保變電氣股份有限公司二�一八年年度股東大會決議；

    2、河北王笑娟律師事務所關于保定天威保變電氣股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書。

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                                            2019年5月8日