股票代碼： 000962 股票簡稱： 東方鉭業 公告編號： 2018-071 號
寧夏東方鉭業股份有限公司
2018 年第三次臨時股東大會決議補充公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日召開了 2018
年第三次臨時股東大會，并于 2018 年 11 月 29 日在《證券時報》、《證
券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上披露了《 2018
年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號： 2018-070），由于未在
決議公告中披露關聯人回避表決情況，現補充公告如下： 
特別提示： 
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
3、 議案 1、 2、 3 均為關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關
聯人中色（寧夏）東方集團有限公司在股東大會上已回避表決。 中色
（寧夏）東方集團有限公司持有公司 201,916,800 股，占上市公司總
股份的 45.8%。 
議案 1、 2、 3 均為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會具有
表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。 

一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現場會議時間： 2018 年 11 月 28 日 14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投
票的時間為： 2018 年 11 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2018 年
11 月 27 日 15:00 至 2018 年 11 月 28 日 15:00 期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓
會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人： 趙文通董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》
及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（二）會議的出席情況
1、 出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計 41 人，代表股份
206,807,163 股，占上市公司總股份的 46.9129％。
2、出席現場股東和通過網絡投票的股東情況
通過現場投票的股東 18 人，代表股份 202,131,166 股，占上市
公司總股份的 45.8521％。
通過網絡投票的股東 23 人，代表股份 4,675,997 股，占上市公
司總股份的 1.0607％。
3、 中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東 40 人，代表股份 4,890,363 股，占
上市公司總股份的 1.1093％。
4、 公司部分董事、部分監事、董秘出席了本次會議，部分高級
管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業律師事務所律師出席
了本次會議。
二、 議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現場投票和網絡投票相結合
議案 1.00 關于《 公司資產置換及對外投資暨關聯交易方案》 的
議案
總表決情況：同意 4,794,988 股，占出席會議有效表決權股份總
數的 98.0497％；反對 89,875 股，占出席會議有效表決權股份總數
的 1.8378％；棄權 5,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出
席會議有效表決權股份總數的 0.1125％。
本議案為關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯人中色（寧
夏）東方集團有限公司在股東大會上回避表決。 中色（寧夏）東方集
團有限公司持有公司 201,916,800 股，占上市公司總股份的 45.8%。 
本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會具有表決權的
股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。
中小股東總表決情況：同意 4,794,988 股，占出席會議中小股東
所持股份的 98.0497％；反對 89,875 股，占出席會議中小股東所持
股份的 1.8378％；棄權 5,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），
占出席會議中小股東所持股份的 0.1125％。
表決結果：通過。
議案 2.00 關于公司擬簽署《資產置換協議》的議案
總表決情況：同意 4,794,988 股，占出席會議有效表決權股份總
數的 98.0497％；反對 89,875 股，占出席會議有效表決權股份總數
的 1.8378％；棄權 5,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出
席會議有效表決權股份總數的 0.1125％。
本議案為關聯交易， 與該關聯交易有利害關系的關聯人中色（寧
夏）東方集團有限公司在股東大會上回避表決。 中色（寧夏）東方集
團有限公司持有公司 201,916,800 股，占上市公司總股份的 45.8%。 
本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會具有表決權的
股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。
中小股東總表決情況：同意 4,794,988 股，占出席會議中小股東
所持股份的 98.0497％；反對 89,875 股，占出席會議中小股東所持
股份的 1.8378％；棄權 5,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），
占出席會議中小股東所持股份的 0.1125％。
表決結果：通過。
議案 3.00 關于公司擬簽署《業績承諾及補償協議》的議案
總表決情況：同意 4,794,988 股，占出席會議有效表決權股份總
數的 98.0497％；反對 89,875 股，占出席會議有效表決權股份總數
的 1.8378％；棄權 5,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出
席會議有效表決權股份總數的 0.1125％。
本議案為關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯人中色（寧
夏）東方集團有限公司在股東大會上回避表決。 中色（寧夏）東方集
團有限公司持有公司 201,916,800 股，占上市公司總股份的 45.8%。 
本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會具有表決權的
股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。
中小股東總表決情況：同意 4,794,988 股，占出席會議中小股東
所持股份的 98.0497％；反對 89,875 股，占出席會議中小股東所持
股份的 1.8378％；棄權 5,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），
占出席會議中小股東所持股份的 0.1125％。
表決結果：通過。
議案 4.00 關于提請股東大會授權或認可董事會辦理本次交易相
關事宜的議案
總表決情況：同意 206,711,788 股，占出席會議所有股東所持股
份的 99.9539％；反對 89,875 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0435％；棄權 5,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席
會議所有股東所持股份的 0.0027％。
中小股東總表決情況：同意 4,794,988 股，占出席會議中小股東
所持股份的 98.0497％；反對 89,875 股，占出席會議中小股東所持
股份的 1.8378％；棄權 5,500 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），
占出席會議中小股東所持股份的 0.1125％。
表決結果： 通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：寧夏興業律師事務所
2.律師姓名： 劉慶國、劉寧
3.結論性意見：律師認為，公司 2018 年第三次臨時股東大會的
召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定；
出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、
表決方式和表決結果符合法律、法規及《公司章程》的規定。表決程
序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司 2018 年第三次臨時股東大會決議
2、公司 2018 年第三次臨時股東大會法律意見書
特此公告。
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2018 年 11 月 29 日