股票代碼：000962  股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)  公告編號(hào)：2019-006號(hào)
          寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

      2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

    2.本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。

    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    （一）會(huì)議召開(kāi)的情況

    1、召開(kāi)時(shí)間

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年2月14日14:30

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2019年2月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2019年2月13日15:00至2019年2月14日15:00期間的任意時(shí)間。

    2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室

    3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    4、召集人：公司董事會(huì)

    5、主持人：趙文通董事長(zhǎng)


    6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

    （二）會(huì)議的出席情況

    1、出席會(huì)議的總體情況

    參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)6人，代表股份201,944,200股，占上市公司總股份的45.8097％。

    2、出席現(xiàn)場(chǎng)股東和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況

    通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份201,917,000股，占上市公司總股份的45.8036％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份27,200股，占上市公司總股份的0.0062％。

    3、中小股東出席的總體情況：

    通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份27,400股，占上市公司總股份的0.0062％。

    4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。

    二、議案審議和表決情況

    本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

    議案1.00關(guān)于提名丁華南先生擔(dān)任公司董事的議案

    總表決情況：同意201,933,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9945％；反對(duì)3,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)8,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0040％。

    中小股東總表決情況：同意16,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的59.1241％；反對(duì)3,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的11.6788％；棄權(quán)8,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的29.1971％。

    表決結(jié)果：通過(guò)。

    三、律師出具的法律意見(jiàn)

    1.律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所

    2.律師姓名：劉慶國(guó)、劉寧

    3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。

    四、備查文件

    1、公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

    2、公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書

                寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                      2019年2月14日