內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：

     股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年5月28日

     本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
      系統(tǒng)

一、  召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)  股東大會(huì)類型和屆次
2018年年度股東大會(huì)
(二)  股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)  投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
  合的方式
(四)  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2019年5月28日10點(diǎn)00分

  召開(kāi)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古東勝區(qū)罕臺(tái)羊絨工業(yè)園區(qū)行政中心8樓會(huì)議室
(五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。


  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月28日

                      至2019年5月28日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
  有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)  涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、  會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                          投票股東類
序                        議案名稱                            型

號(hào)                                                        A股  B股
                                                          股東  股東
非累積投票議案

1  2018年度董事會(huì)工作報(bào)告                                √    √
2  2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告                                √    √
3  2018年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告                                  √    √
4  關(guān)于修正2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案                    √    √
5  關(guān)于對(duì)公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)的差異  √    √
    進(jìn)行確認(rèn)及對(duì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)的議案

6  獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告                              √    √
7  關(guān)于調(diào)整董事會(huì)董事薪酬的議案                          √    √
8  關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案                          √    √
9  關(guān)于增加注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》并辦理工商等變更登  √    √
    記的議案

10  關(guān)于修訂部分內(nèi)控制度的議案                            √    √

11  關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案                      √    √
12  關(guān)于對(duì)下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案                    √    √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  上述議案1-3、5-8已于2019年3月28日披露，議案4、9-12已于2019年4
  月30日披露，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
2、特別決議議案：議案9
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、5、7、8、9、12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案5

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司、鄂爾多斯資產(chǎn)管理（香港）有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、  股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)  本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)  股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
      其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
      先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  (三)  同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)  股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  (五)  同時(shí)持有本公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、  會(huì)議出席對(duì)象
(一)  股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委
  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼  股票簡(jiǎn)稱  股權(quán)登記日    最后交易日

      Ａ股          600295    鄂爾多斯    2019/5/17        －

      Ｂ股          900936    鄂資B股    2019/5/22    2019/5/17

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)  公司聘請(qǐng)的律師。
(四)  其他人員
五、  會(huì)議登記方法
符合上述資格的股東，法人股股東請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人單位授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記；社會(huì)公眾股股東請(qǐng)持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；委托代表請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（后附）、委托人股東帳戶卡和委托人身份證辦理登記。異地股東可用信函或發(fā)送電子郵件方式登記。
六、  其他事項(xiàng)
登記地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司證券業(yè)務(wù)處
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市罕臺(tái)鎮(zhèn)羊絨工業(yè)園區(qū)
郵  編：017000
聯(lián)系電話：0477-8543776
郵  箱：qinhao@chinaerdos.com
聯(lián)系人：李麗麗  秦浩
登記時(shí)間：2019年5月23日―5月27日
上午9：00-12：00  下午14：30-17：30
1、上述股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該
2、會(huì)期半天，出席會(huì)議股東交通及食宿費(fèi)用自理。
特此公告。

                                內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司董事會(huì)
                                                    2019年4月30日
附件1：授權(quán)委托書(shū)

                        授權(quán)委托書(shū)

內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月28日
召開(kāi)的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：

序  非累積投票議案名稱                              同  反棄

號(hào)                                                    意  對(duì)權(quán)

1  2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
2  2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3  2018年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告
4  關(guān)于修正2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
5  關(guān)于對(duì)公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)


    的差異進(jìn)行確認(rèn)及對(duì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計(jì)

    的議案
6  獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告
7  關(guān)于調(diào)整董事會(huì)董事薪酬的議案
8  關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案
9  關(guān)于增加注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》并辦理工商等變

    更登記的議案
10  關(guān)于修訂部分內(nèi)控制度的議案
11  關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
12  關(guān)于對(duì)下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                    受托人身份證號(hào)：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。