600295:鄂爾多斯2018年年度股東大會決議公告
證券代碼：600295 證券簡稱：鄂爾多斯 公告編號：2019-033
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2019年5月28日
(二) 股東大會召開的地點：內(nèi)蒙古東勝區(qū)罕臺羊絨工業(yè)園區(qū)行政中心8樓會
議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 61
其中：A股股東人數(shù) 8
境內(nèi)上市外資股股東人數(shù)（B股） 53
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 805,894,538
其中：A股股東持有股份總數(shù) 752,541,060
境內(nèi)上市外資股股東持有股份總數(shù)(B股) 53,353,478
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股 59.2404
份總數(shù)的比例（%）
其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） 55.3185
境內(nèi)上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） 3.9219
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。本次會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由董事長王臻女士主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事張奕齡先生、李中秋先生、獨立董事盧
淑瓊女士、康喜先生均因出差未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書郭升先生、財務總監(jiān)王貴生先生出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2018年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 43,191 0.0057 5,200 0.0008
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合計： 805,842,34799.9935 46,991 0.0058 5,200 0.0007
2、議案名稱：2018年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合計： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
3、議案名稱：2018年度財務工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合計： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
4、議案名稱：關于修正2018年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合計： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
5、議案名稱：關于對公司2018年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生額與預計的差異進
行確認及對2019年度日常關聯(lián)交易進行預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 160,200 3.84954,001,35896.1505 0 0
B股 49,608,96792.98163,744,511 7.0184 0 0
普通股合計： 49,769,16786.53247,745,86913.4676 0 0
6、議案名稱：獨立董事2018年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合計： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
7、議案名稱：關于調(diào)整董事會董事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合計： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
8、議案名稱：關于調(diào)整監(jiān)事會監(jiān)事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合計： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
9、議案名稱：關于增加注冊資本暨修訂《公司章程》并辦理工商等變更登記的
議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例
（%）
A股 748,539,70299.4682 4,001,358 0.5318 0 0
B股 38,054,05371.324415,299,42528.6756 0 0
普通股合計： 786,593,75597.605019,300,783 2.3950 0 0
10、 議案名稱：關于修訂部分內(nèi)控制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 52,779,87498.9248 542,204 1.0162 31,400 0.0590
普通股合計： 805,272,54399.9228 590,595 0.0732 31,400 0.0040
11、 議案名稱：關于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 52,779,87498.9248 542,204 1.0162 31,400 0.0590
普通股合計： 805,272,54399.9228 590,595 0.0732 31,400 0.0040
12、 議案名稱：關于對下屬子公司提供貸款擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 52,176,36397.79371,177,115 2.2063 0 0
普通股合計： 804,669,03299.84791,225,506 0.1521 0 0
(二) A股現(xiàn)金分紅分段表決情況
A股股東分 同意 反對 棄權
段情況 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股5%以上
普通股股東 748,379,502100.0000 0 0 0 0
持股1%-5%
普通股股東 0 0 0 0 0 0
持股1%以下
普通股股東 4,113,167 98.8371 48,391 1.1629 0 0
其中:市值
50萬以下普
通股股東 3,952,967 98.7906 48,391 1.2094 0 0
市值50萬以
上普通股股
東 160,200100.0000 0 0 0 0
同意 反對 棄權
B股股東分段情況
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
0 0 0 0 0 0
持股5%以上普通
股股東
0 0 0 0 0 0
持股1%-5%普通股
股東
53,349,678 99.9928 3,800 0.0072 0 0
持股1%以下普通
股股東
918,900 99.5881 3,800 0.4119 0 0
其中:市值50萬以
下普通股股東
52,430,778 100.0000 0 0 0 0
市值50萬以上普
通股股東
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）
1 2018年度董事會 57,462,845 99.9092 46,991 0.0817 5,200 0.0091
工作報告
2 2018年度監(jiān)事會 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0
工作報告
3 2018年度財務工 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0
作報告
4 關于修正2018年 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0
度利潤分配預案
的議案
5 關于對公司2018 49,769,167 86.5324 7,745,869 13.4676 0 0
年度日常關聯(lián)交
易實際發(fā)生額與
預計的差異進行
確認及對2019年
度日常關聯(lián)交易
進行預計的議案
6 獨立董事2018年 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0
度述職報告
7 關于調(diào)整董事會 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0
董事薪酬的議案
8 關于調(diào)整監(jiān)事會 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0
監(jiān)事薪酬的議案
9 關于增加注冊資 38,214,253 66.4421 19,300,783 33.5579 0 0
本暨修訂《公司章
程》并辦理工商等
變更登記的議案
10 關于修訂部分內(nèi) 56,893,041 98.9185 590,595 1.0268 31,40 0.0547
控制度的議案 0
11 關于修訂《監(jiān)事會 56,893,041 98.9185 590,595 1.0268 31,40 0.0547
議事規(guī)則》的議案 0
12 關于對下屬子公 56,289,530 97.8692 1,225,506 2.1308 0 0
司提供貸款擔保
的議案
(四) 關于議案表決的有關情況說明
1、議案5，大股東內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司回避表決；
2、議案9，以超過出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權的三
分之二多數(shù)通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：內(nèi)蒙古建中律師事務所
律師：宋建中 劉懷寬
2、律師見證結論意見：
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2018年年度股東大會的召集及召開程序，大會召集人資格及出席大會人員的主體資格，大會的表決程序和表決結果均符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司《章程》之有關規(guī)定，故大會所通過的各項決議均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2019年5月29日
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