債券代碼：122152債券簡(jiǎn)稱：12國(guó)電02
債券代碼：122493債券簡(jiǎn)稱：14國(guó)電03
債券代碼：143642債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電01
債券代碼：143662債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電02
債券代碼：143716債券簡(jiǎn)稱：18國(guó)電03

      國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

    2018年年度股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

   本次會(huì)議是否有否決議案：無

  一、會(huì)議召開和出席情況

  (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月7日

  (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)安慧北里安園19號(hào)樓公司會(huì)議室

  (三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

1.出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                            35

2.出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）9,246,301,243
3.出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                          47.0540

  (四)本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投
《公司章程》的規(guī)定。

  (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  1.  公司在任董事11人，出席11人；

  2.  公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

  3.  董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他高管列席會(huì)議。

    二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1.  議案名稱：公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                    同意                反對(duì)            棄權(quán)

股東類型      票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,245,105,54399.98701,195,700  0.0130      0  0.0000

  2.  議案名稱：公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                    同意                反對(duì)            棄權(quán)

股東類型      票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,245,105,54399.98701,195,700  0.0130      0  0.0000

  3.  議案名稱：關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                    同意                反對(duì)            棄權(quán)

股東類型      票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,245,139,54399.98741,161,700  0.0126      0  0.0000


  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意                反對(duì)            棄權(quán)

股東類型        票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

    A股    9,245,617,14399.9926  684,100  0.0074      0  0.0000

  5.  議案名稱：關(guān)于獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告的議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                    同意                反對(duì)            棄權(quán)

股東類型      票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,245,105,54399.98701,195,700  0.0130      0  0.0000

  6.  議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                  同意                反對(duì)              棄權(quán)

股東類型      票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                            （%）            （%）

  A股    9,241,002,06399.94261,274,300  0.01374,024,880  0.0437

  7.  議案名稱：關(guān)于公司及公司控股子公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                  同意                反對(duì)              棄權(quán)

股東類型      票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例
                                                              （%）

  A股    147,590,42671.096559,952,24628.8798  49,000  0.0237


    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                    同意                反對(duì)            棄權(quán)

股東類型      票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

  A股    9,242,930,54399.96353,355,700  0.0362  15,000  0.0003

    (二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議                        同意              反對(duì)            棄權(quán)

案    議案名稱                比例              比例          比例
序                    票數(shù)    （%）    票數(shù)    （%）  票數(shù)  （%）
號(hào)

    關(guān)于公司2018年  206,907,572  99.6704    684,100  0.3296      0  0.0000
4  度利潤(rùn)分配預(yù)案的

    議案

    關(guān)于公司及公司控  147,590,426  71.0965  59,952,246  28.8798  49,000  0.0237
7  股子公司2019年

    度日常關(guān)聯(lián)交易的

    議案

8  關(guān)于公司提供融資  204,220,972  98.3762  3,355,700  1.6164  15,000  0.0074
    擔(dān)保的議案

    (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司作為關(guān)聯(lián)股東回避第7項(xiàng)議案的表決，其所持股份數(shù)9,038,709,571股，不計(jì)入?yún)⒓釉撟h案表決的股份總數(shù)。
    三、律師見證情況

    1.  本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京浩天信和律師事務(wù)
所

    律師：張玉凱、王凱

    2.  律師見證結(jié)論意見：

    公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

1.  經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公章的股東大會(huì)決議；
2.  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；3.  上海證券交易所要求的其他文件。

                              國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
                                  2019年5月8日