北方光電股份有限公司獨立董事

關于第五屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見
  作為北方光電股份有限公司獨立董事，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》以及公司《章程》的有關規(guī)定，現(xiàn)對第五屆董事會第二十九次會議相關事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關于變更董事的獨立意見

  1、董事候選人許國嵩先生不存在《公司法》第147條規(guī)定的禁止擔任公司董事的情形，最近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  2、許國嵩先生符合董事必須具備的獨立性要求，且其學歷、工作經(jīng)歷、身體狀況等均能夠勝任董事職務的要求；

  3、本次董事候選人的提名方式及程序合法，符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。

  我們認為許國嵩先生具備擔任公司董事的資格，同意提名為公司董事候選人。

  二、關于聘任財務總監(jiān)的獨立意見

  1、任職資格合法。經(jīng)審閱張沛女士個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。

  2、聘任程序合法。聘任程序等均符合《公司法》和公司《章程》有關規(guī)定。


  3、經(jīng)我們了解，張沛女士教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任現(xiàn)任崗位的職責要求。

  我們同意聘任張沛女士為公司財務總監(jiān)。

  三、關于核銷應收天達公司款項的獨立意見

  1、本次核銷的應收天達公司款項公司已全額計提了壞賬準備，不會影響公司當期利潤，符合《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定。

  2、本次核銷壞賬是為了公允反映公司的財務狀況以及經(jīng)營成果，有助于提供更加真實可靠的會計信息，其表決程序符合有關法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

  我們同意該核銷壞賬事項。

  獨立董事簽字：張明燕、張國玉、范國濱

  二�一八年十二月十一日