證券代碼：600885          證券簡稱：宏發(fā)股份          編號：臨2018―053
            宏發(fā)科技股份有限公司

      第九屆董事會第一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
  宏發(fā)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議于2018年12月21日以通迅會議方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。董事推選郭滿金董事主持會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

  經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，采取記名投票表決，會議形成以下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于董事會專門委員會換屆選舉的議案》，董事會專門委員會成員如下：

  1、審計委員會：選舉獨(dú)立董事蔡寧、獨(dú)立董事都紅雯及董事劉圳田為審計委員會委員，獨(dú)立董事都紅雯擔(dān)任主任委員。

  2、薪酬與考核委員會：選舉獨(dú)立董事都紅雯、獨(dú)立董事蔡寧及董事郭滿金為薪酬與考核委員會委員，獨(dú)立董事都紅雯擔(dān)任主任委員。

  3、提名委員會：選舉獨(dú)立董事翟國富、獨(dú)立董事蔡寧及董事郭滿金為提名委員會委員，獨(dú)立董事翟國富擔(dān)任主任委員。

  4、戰(zhàn)略委員會：選舉獨(dú)立董事翟國富、董事郭滿金、董事陳龍、董事郭琳、董事丁云光為戰(zhàn)略委員會委員，董事郭滿金擔(dān)任主任委員。

  本屆專門委員會任期與第九屆董事會董事任期一致。上述董事會專門委員會
的換屆選舉已經(jīng)公司獨(dú)立董事及董事會提名委員會同意。

  該議案同意票數(shù)為9票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

  二、審議通過了《關(guān)于選舉董事長的議案》：

  選舉董事郭滿金為第九屆董事會董事長，任期與第九屆董事會董事任期一致。上述董事長的選舉已經(jīng)公司獨(dú)立董事同意。

  該議案同意票數(shù)為9票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

  三、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘總經(jīng)理的議案》:

  同意續(xù)聘郭滿金先生為公司總經(jīng)理，任期三年。上述總經(jīng)理的續(xù)聘已經(jīng)公司獨(dú)立董事及董事會提名委員會同意。

  該議案同意票數(shù)為9票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

  四、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘副總經(jīng)理的議案》：

  同意續(xù)聘劉圳田先生、林旦旦先生擔(dān)任副總經(jīng)理，任期三年,上述副總經(jīng)理的續(xù)聘已經(jīng)公司獨(dú)立董事及董事會提名委員會同意。

  該議案同意票數(shù)為9票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

  五、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)總監(jiān)的議案》：

  同意續(xù)聘劉圳田先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年。上述財務(wù)總監(jiān)的續(xù)聘已經(jīng)公司獨(dú)立董事及董事會提名委員會同意。

  該議案同意票數(shù)為9票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

  六、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘董事會秘書的議案》：

  同意續(xù)聘林旦旦先生擔(dān)任公司董事會秘書，任期三年。上述董事會秘書的續(xù)聘已經(jīng)公司獨(dú)立董事及董事會提名委員會同意。

  該議案同意票數(shù)為9票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

  特此公告。

宏發(fā)科技股份有限公司董事會
        2018年12月22日