股票代碼：600220 股票簡稱：江蘇陽光 編號：臨2018-023 江蘇陽光股份有限公司 關(guān)于回復(fù)上海證券交易所問詢函的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 江蘇陽光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年8月23日收到上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部下發(fā)的上證公函【2018】2417號《關(guān)于江蘇陽光股份有限公司董事履職情況的問詢函》（以下簡稱“《問詢函》”）。現(xiàn)將《問詢函》提及的有關(guān)內(nèi)容回復(fù)如下： 一、公司董事劉玉林未出席公司第七屆董事會第七次會議，未委托代表出席，未在定期報告披露前簽署書面確認(rèn)意見，亦未審議關(guān)于公司2018年半年度報告全文及摘要的議案。請劉玉林說明具體原因，明確說明作為公司董事是否履行了忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，是否違反《股票上市規(guī)則》第3.1.4條、第3.1.5條的規(guī)定以及在《董事（監(jiān)事、高級管理人員）聲明及承諾書》中做出的承諾。請律師發(fā)表意見。 董事劉玉林：本人因個人原因，未參加公司第七屆董事會第七次會議，亦未委托其他董事代表出席。作為公司董事未履行忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，違反了《股票上市規(guī)則》第3.1.4條、第3.1.5條的規(guī)定以及在《董事（監(jiān)事、高級管理人員）聲明及承諾書》中承諾的履行忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。本人保證以后履行董事忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。 二、請董事劉玉林對公司2018年半年度報告是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整作出確認(rèn)。 董事劉玉林：根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號――半年度報告的內(nèi)容與格式（2017年修訂）》的有關(guān)要求，在全面了解和審核公司2018年半年度報告后，我認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照股份有限公司財務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2018年半年度報告公允地反映了公司2018年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；保證公司2018年半年度報告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 三、請公司自查并說明本次董事會召集和召開程序是否符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，并請律師發(fā)表意見。 公司于2018年8月20日在公司會議室召開第七屆董事會第七次會議，并于 會議召開10日前通知全體董事和監(jiān)事及高管。本次董事會的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。 有關(guān)律師意見詳見公司與本公告同日披露的《江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于上交所對江蘇陽光董事履職情況的問詢函的法律意見書》。 公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。 特此公告。 江蘇陽光股份有限公司董事會 2018年8月28日