證券代碼：600644        證券簡稱：樂山電力    公告編號：2019-012

            樂山電力股份有限公司

      2019年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年2月14日
(二)  股東大會召開的地點：樂山市金海棠大酒店會議中心302會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數                                    7
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）          341,317,574
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                          63.3947
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
  本次股東大會現場會議由公司董事長廖政權先生主持，會議對議案采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》等有關規定。
(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席7人（其中獨立董事李偉、王全喜、唐國瓊、董事
  徐斌通過視頻系統出席），副董事長李琦、董事張太金因公出差未出席本次會
  議，董事曾毅、郭利鋒因個人原因未出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事會主席安艷清、監事凌先富因公出差未
  出席本次會議；
3、公司董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關于調整公司第八屆董事會部分董事的議案
1.01、議案名稱：董事候選人：許拉弟

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）
    A股      341,300,37499.9949  17,200  0.0051        0  0.0000
1.02、議案名稱：董事候選人：康軍

  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）
    A股      341,317,27499.9999      300  0.0001        0  0.0000
2、議案名稱：關于修訂《樂山電力股份有限公司全面預算管理辦法》的議案
  審議結果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對            棄權

                  票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）            （%）
    A股      341,317,27499.9999      300  0.0001        0  0.0000
(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱          同意            反對          棄權

序號                  票數  比例（%）  票數    比例  票  比例
                                                  （%）  數  （%）
1.00  關于調整公司

      第八屆董事會    -        -      -      -    -    -
      部分董事的議

      案

1.01  董事候選人：許  601,800  97.2213  17,200  2.7787  0  0.0000
      拉弟

1.02  董事候選人：康  618,700  99.9515    300  0.0485  0  0.0000
      軍

2      關于修訂
<樂山 618,700 99.9515 300 0.0485 0 0.0000 電力股份有限 公司全面預算 管理辦法>
 的議

      案

(三)  關于議案表決的有關情況說明
無
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所

律師：楊波、王宏恩
2、律師見證結論意見：

  公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。
四、  備查文件目錄
1、樂山電力股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議；
2、法律意見書。

                                                樂山電力股份有限公司
                                                    2019年2月15日