證券簡稱：岷江水電    證券代碼：600131  公告編號：2019-041號

        四川岷江水利電力股份有限公司

      第七屆董事會第二十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  公司董事會于2019年5月24日以電子郵件的方式向各位董事、監事和高級管理人員發出了召開第七屆董事會第二十七次會議的通知和會議資料，公司第七屆董事會第二十七次會議于2019年5月28日以通訊方式召開，會議應表決董事11名，實際表決董事11名，公司監事均知悉本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》的相關規定。會議形成決議如下：

  一、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司部分固定資產報廢的議案》。

  公司董事會同意按照公司《固定資產管理制度》相關規定對部分固定資產進行報廢處理。

  特此公告。

                          四川岷江水利電力股份有限公司董事會
                                    2019年5月28日