湖北三峽新型建材股份有限公司

      關于召開2018年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：

     股東大會召開日期：2019年5月15日

     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
      系統

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2018年年度股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
  合的方式
(四)  現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年5月15日  11點00分

  召開地點：當陽市國中安大廈三樓會議室
(五)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


  網絡投票起止時間：自2019年5月15日

                      至2019年5月15日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
  有關規定執行。
(七)  涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                  議案名稱                      A股股東

非累積投票議案

1      2018年董事會工作報告                            √

2      2018年監事會工作報告                            √

3      2018年獨立董事述職報告                          √

4      2018年年度報告正文及年度報告摘要                √

5      2018年財務決算報告                              √

6      2018年利潤分配預案                              √

7      2019年公司本部融資計劃的議案                    √

8      關于續聘2019年度財務報告審計機構及內控          √

      審計機構的議案

9      關于修訂《募集資金管理辦法》的議案                √

10    關于為子公司提供擔保的議案                        √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案已經公司2019年4月22日召開的第九屆董事會第十三次會議、第

  證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站的相關公告。2、特別決議議案：議案6
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
三、  東大會投票注意事項

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
      的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
      的，以第一次投票結果為準。

  (四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、  會議出席對象
(一)  股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      Ａ股          600293        三峽新材          2019/5/9

(二)  公司董事、監事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員
五、  會議登記方法
1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續；如委托代理人出席，代理人須持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和有效持股憑證卡辦理登記；
2、法人股東須由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持有法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持有本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶卡和法人股東單位營業執照復印件辦理手續。
3、異地股東可用傳真或信函的方式在會議召開前2天進行登記。
4、現場登記時間：2019年5月13日（上午9：30―12：00，下午14：00―16：00）。
5、現場會議地點：當陽市國中安大廈三樓會議室。
六、  其他事項
（1）本次會議與會股東食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省當陽市經濟技術開發區  郵編：444105

    聯系電話：0717―3280108          聯系人：楊曉憑

        傳  真：0717―3285258                  傅斯龍

特此公告。

                                  湖北三峽新型建材股份有限公司董事會

                                                    2019年4月24日
附件1：授權委托書
   報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書

                        授權委托書

湖北三峽新型建材股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月15日
召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱        同意    反對    棄權

1            2018年董事會工作報告

2            2018年監事會工作報告

3            2018年獨立董事述職報告

4            2018年年度報告正文及年度


              報告摘要

5            2018年財務決算報告

6            2018年利潤分配預案

7            2019年公司本部融資計劃的

              議案

8            關于續聘2019年度財務報告

              審計機構及內控審計機構的

              議案

9            關于修訂《募集資金管理辦

              法》的議案

10            關于為子公司提供擔保的議

              案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。