湖北三峽新型建材股份有限公司

        2018年年度股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、  會(huì)議召開和出席情況
(一)  股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月15日
(二)  股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：當(dāng)陽市國中安大廈三樓會(huì)議室
(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                    12

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）          326,570,522

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                          28.1009

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長許錫忠先生主持，會(huì)議的召集、召開和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

1、公司在任董事8人，出席7人，獨(dú)立董事李燕紅女士因?yàn)楣ぷ髟蛭茨艹鱿?
  本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席陳庚涌先生因工作原因未能出席
  本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書楊曉憑先生出席了會(huì)議；公司副總經(jīng)理林小平先生列席了會(huì)議、
  副總經(jīng)理梁開華先生因工作原因未能列席本次會(huì)議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：2018年董事會(huì)工作報(bào)告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、議案名稱：2018年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000
3、議案名稱：2018年獨(dú)立董事述職報(bào)告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,544,52299.9920        0  0.0000  26,000  0.0080

4、議案名稱：2018年年度報(bào)告正文及年度報(bào)告摘要

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、議案名稱：2018年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000
6、議案名稱：2018年利潤分配預(yù)案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,544,52299.9920        0  0.0000  26,000  0.0080

7、議案名稱：2019年公司本部融資計(jì)劃的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000

8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,544,52299.9920  26,000  0.0080        0  0.0000
9、議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,544,52299.9920  26,000  0.0080        0  0.0000

10、  議案名稱：關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

  股東類型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,472,92299.9701  71,600  0.0219  26,000  0.0080

(二)  現(xiàn)金分紅分段表決情況

                    同意              反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）

持股5%以上

普通股股東  271,061,322100.0000      0  0.0000        0  0.0000

持股1%-5%

普通股股東  55,371,600100.0000      0  0.0000        0  0.0000

持股1%以下

普通股股東      111,600  81.1046      0  0.0000  26,000  18.8954

其中:市值
50萬以下普

通股股東        111,600  81.1046      0  0.0000  26,000  18.8954

市值50萬以
上普通股股

東                    0  0.0000      0  0.0000        0  0.0000

議案    議案名稱        同意          反對(duì)            棄權(quán)

序號(hào)                  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）

6      2018年度利潤  55,4499.9531      0  0.0000  26,00  0.0469
      分配預(yù)案      7,200                              0

(四)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  本次會(huì)議的議案6為特別決議，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：湖北首義律師事務(wù)所
律師：鄒春芳、蘇柳柳
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開、表決程序、會(huì)議召集人資格、出席會(huì)議人員資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                        湖北三峽新型建材股份有限公司
                                                    2019年5月16日