廣東生益科技股份有限公司

  關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：

     股東大會(huì)召開日期：2019年5月16日

     本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
      系統(tǒng)

一、  召開會(huì)議的基本情況
(一)  股東大會(huì)類型和屆次
2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)  股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)  投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
  合的方式
(四)  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2019年5月16日  14點(diǎn)00分

  召開地點(diǎn)：廣東省東莞市萬(wàn)江區(qū)莞穗大道411號(hào)公司營(yíng)業(yè)樓一樓報(bào)告廳
(五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。


  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月16日

                      至2019年5月16日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
  有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)  涉及公開征集股東投票權(quán)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定，上市公司召開股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。公司本次股東大會(huì)由獨(dú)立董事歐稚云女士作為征集人向公司全體股東征集對(duì)本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告》(公告編號(hào)：2019-026)。
二、  會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號(hào)                  議案名稱                      A股股東

非累積投票議案

1      廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期          √

      權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要

2      廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期          √

      權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法

3      關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司          √

      2019年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

      以上議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，詳見2019年4
  日25日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易
  所網(wǎng)站的公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告（公告編號(hào)：2019-023）2、特別決議議案：全部議案
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、  股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
      其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)  股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、  會(huì)議出席對(duì)象
(一)  股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱          股權(quán)登記日

      Ａ股          600183        生益科技          2019/5/8

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)  公司聘請(qǐng)的律師。
(四)  其他人員
五、  會(huì)議登記方法
（1）法人股東持加蓋公章的股東帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書（如法定代表人委托他人出席，還需提供法定代表人授權(quán)委托書）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書（見附件1）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東帳戶復(fù)印件，文件上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。2．登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
廣東生益科技股份有限公司董事會(huì)辦公室
地址：廣東省東莞市萬(wàn)江區(qū)莞穗大道411號(hào)
郵政編碼：523039

公司電話：0769-22271828-8225，公司郵箱：tzzgx@syst.com.cn
聯(lián)系人：鐘先生
六、  其他事項(xiàng)
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，擬出席會(huì)議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用。
特此公告。

                                      廣東生益科技股份有限公司董事會(huì)
                                                    2019年4月25日
附件1：授權(quán)委托書
   報(bào)備文件
廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會(huì)第十四次董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

廣東生益科技股份有限公司：

  茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月16
日召開的貴公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)  非累積投票議案名稱                        同意    反對(duì)    棄權(quán)
1    廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)

      激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要

2    廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)

      激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法

3    關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司

      2019年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                    受托人身份證號(hào)：

                                    委托日期：    年  月  日

備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。