特變電工股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

證券代碼：600089          證券簡稱：特變電工      公告編號(hào)：2019-052
              特變電工股份有限公司

        2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：

   本次會(huì)議是否有否決議案：無

    一、會(huì)議召開和出席情況

  (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月20日

  (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號(hào)公司21樓會(huì)議室

  (三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)（人）                                        46

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                    799,479,534

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的          21.5231
比例（%）

  (四)會(huì)議主持及表決方式

  本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司董事長張新先生因工作原因不能主持本次會(huì)議，經(jīng)過半數(shù)董事推舉由公司董事郭俊香女士主持本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。本次會(huì)議的召集召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《特變電工股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

  (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  1、 公司在任董事11人，出席4人，董事張新、胡南、胡勁松、董景辰、楊百寅、陳盈如、孫衛(wèi)紅因工作原因未能出席本次會(huì)議；

  2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事宋磊因工作原因未能出席本次會(huì)議；
  3、 董事會(huì)秘書焦海華女士出席會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

    二、議案審議情況

    (一)非累積投票議案


                                                    特變電工股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

        1、 議案名稱：關(guān)于投資建設(shè)幾內(nèi)亞阿瑪利亞水電站的議案

        審議結(jié)果：通過

        表決情況：

                              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

        股東類型

                          票數(shù)      比例（%）  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例（%）

          A股        797,233,998  99.7191  2,245,536  0.2809      0      0.0000

        (二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案                              同意                  反對(duì)                棄權(quán)

序號(hào)      議案名稱

                            票數(shù)    比例（%）    票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）

      關(guān)于投資建設(shè)幾內(nèi)

1  亞阿瑪利亞水電站  96,085,306  97.7163  2,245,536  2.2837    0    0.0000
      的議案

        (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

        1、特別決議議案：無

        2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

        3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

        三、律師見證情況

        1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：天陽律師事務(wù)所

        律師：李大明、常娜娜

        2、 律師見證結(jié)論意見：

        公司二○一九年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開程序、出席本次股東大會(huì)的

    人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、

    《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章

    程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

        四、備查文件目錄

        1、 特變電工股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

        2、 天陽律師事務(wù)所關(guān)于特變電工股份有限公司二○一九年第四次臨時(shí)股東

    大會(huì)法律意見書。

                                                    特變電工股份有限公司

                                                          2019年5月21日