特變電工股份有限公司

證券代碼：600089      證券簡(jiǎn)稱：特變電工      公告編號(hào)：臨2019-056
            特變電工股份有限公司

    2019年第十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
  特變電工股份有限公司于2019年5月21日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)公司2019年第十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，2019年5月24日以通訊表決方式召開(kāi)了公司2019年第十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》及《特變電工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
    一、審議通過(guò)了公司為控股子公司新特能源股份有限公司提供擔(dān)保的議案。
  該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  詳見(jiàn)臨2019-057號(hào)《特變電工股份有限公司擔(dān)保公告》。

    二、審議通過(guò)了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)木壘老君廟100MW風(fēng)電項(xiàng)目的議案。

  該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    三、審議通過(guò)了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)木壘大石頭200MW風(fēng)電項(xiàng)目的議案。

  該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    四、審議通過(guò)了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)奇臺(tái)100MW風(fēng)電項(xiàng)目的議案。

  該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    五、審議通過(guò)了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)五家渠北塔山牧場(chǎng)100MW風(fēng)電項(xiàng)目的議案。

  該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    六、審議通過(guò)了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)鹿邑縣30MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目的議案。


                                                                        特變電工股份有限公司

  該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    七、審議通過(guò)了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)鹿邑縣50MW風(fēng)電項(xiàng)目的議案。

  該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  議案二至議案七詳見(jiàn)臨2019-058號(hào)《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)新能源電站項(xiàng)目的公告》。

  特此公告。

                                                特變電工股份有限公司
                                                    2019年5月25日
     報(bào)備文件

  特變電工股份有限公司2019年第十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議