證券代碼：002218      證券簡稱：拓日新能        公告編號：2019-013
債券代碼：112628      債券簡稱：17拓日債

            深圳市拓日新能源科技股份有限公司

            第四屆監事會第二十二次會議決議公告

  本公司及全體監事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監事會會議召開情況

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十二次會議于2019年4月25日在深圳市南山區僑香路香年廣場A棟803會議室以現場及通訊方式召開，本次會議由監事會主席覃雪華女士進行召集和主持，會議通知已于2019年4月12日發出并送達全體監事，會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等有關規定。

    二、監事會會議審議情況

  經與會監事充分討論與審議，以記名投票方式表決，作出如下決議：

    1.審議通過《公司2019第一季度報告全文及其正文》，表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  經審核，監事會認為董事會編制和審核的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2019年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  公司2019年第一季度報告全文的具體內容詳見2019年4月29日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司2019年第一季度報告全文》，關于公司2019年第一季度報告正文的具體內容詳見2019年4月29日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司2019年第一季度報告正文》。

    2．審議通過《關于監事會換屆及提名第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

  鑒于公司第四屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司進行監事會換屆選舉。第五屆監事會由三名監事組成，其中職工代表監事一名，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。

  公司監事會提名艾艷君女士及黃振華先生為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人。(簡歷見附件）


  艾艷君女士為公司持股5%以上的股東深圳市奧欣投資發展有限公司推薦，黃振華先生為公司第四屆監事會推薦，單一股東提名的監事未超過公司監事總數（共三名）的二分之一，且公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。

  艾艷君女士及黃振華先生具備《公司法》等法律法規和《公司章程》關于監事任職資格和條件的有關規定，擁有履行監事職責所應具備的能力，能夠勝任相關職責的要求，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

  本議案須提交公司2018年度股東大會采取累積投票制進行審議。

  以上非職工代表監事候選人如經股東大會選舉通過，將與公司職工代表大會選舉的職工代表監事蘇孝亮先生共同組成公司第五屆監事會，任期三年。

    三、備查文件

  1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章（如有）的監事會決議；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                  監事會

                                            2019年4月29日

附件:簡歷

    1、艾艷君，女，中國國籍，1988年生，中級會計師。2010年畢業于湖南農業大學會計學專業，大學本科學歷，2013年5月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司擔任工程會計，2016年4月到2017年8月擔任集團總部財務經理，2017年9月調任公司審計部開展內部審計工作。

  艾艷君女士為公司審計部經理，未持有公司股票；與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬于失信被執行人。
    2、黃振華，男，1980年生，中國國籍，無境外居留權，大學本科，2008年入職本公司，先后擔任項目部主管、經理、總監職位，現擔任公司總經理助理。
  黃振華先生為公司總經理助理，未持有公司股票；與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬于失信被執行人。