證券代碼：600152        證券簡稱：維科技術          公告編號：2019-032
            維科技術股份有限公司

      第九屆監事會第十四次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  維科技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月17日以書面形式發出召開第九屆監事會第十四次會議通知，會議于2019年5月24日以通訊方式召開，會議應到監事5名，實到5名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定，會議形成的決議合法有效。

  本次會議由監事會主席陳國榮先生召集和主持，經與會監事認真審議，表決通過了如下決議：

  一、審議通過《關于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》
  根據當前宏觀經濟形勢與市場環境及公司募集資金投資建設項目進展情況，為進一步提高募集資金使用效率，維護公司股東利益，降低公司財務成本，公司擬終止實施年產2Gwh鋰離子動力電池建設項目，并將未使用的募集資金14,961.49萬元及其銀行理財收益及利息（具體金額以實際結轉時項目專戶資金余額為準）永久補充流動資金。

  監事會認為：公司本次變更部分募集資金用途并永久補充流動資金事項的相關審議程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規范性文件的要求以及公司《募集資金使用管理辦法》的規定；公司本次變更部分募集資金用途并永久補充流動資金事項有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，同意公司變更部分募集資金用途并永久補充流動資金事項。
（同意5票，反對0票，棄權0票）

  本項議案尚須提請公司股東大會審議。

  特此公告。

                                          維科技術股份有限公司監事會
                                              二�一九年五月二十八日
   備查文件目錄：

  1、公司第九屆監事會第十四次會議決議