證券代碼：600152          證券簡稱：維科技術(shù)        公告編號：2019-031
            維科技術(shù)股份有限公司

      第九屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  維科技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月17日以書面形式發(fā)出召開公司第九屆董事會第十八次會議的通知，會議于2019年5月24日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事9名，實到9名。董事長何承命先生主持本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
  經(jīng)與會董事的認真審議，以記名投票表決方式通過如下議案：

    一、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

  根據(jù)2018年新修訂的《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》，2019年1月新頒布施行的《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》及2019年4月證監(jiān)會修訂施行的《上市公司章程指引》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，公司擬對《公司章程》相關(guān)條款進行修訂。（詳情請見公司公告，公告編號：2019-033）

  本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

  本項議案尚須提請公司股東大會審議。

    二、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》
  根據(jù)當前宏觀經(jīng)濟形勢與市場環(huán)境及公司募集資金投資建設(shè)項目進展情況，為進一步提高募集資金使用效率，維護公司股東利益，降低公司財務(wù)成本，公司擬終止實施年產(chǎn)2Gwh鋰離子動力電池建設(shè)項目，并將未使用的募集資金14,961.49萬元及其銀行理財收益及利息（具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時項目專戶資金余額為準）永久補充流動資金。（詳情請見公司公告，公告編號：2019-034）

  本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

  本項議案尚須提請公司股東大會審議。

  三、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中城投資股權(quán)的議案》

  公司為專心致力于主營業(yè)務(wù)，同時增加公司資產(chǎn)流動性，經(jīng)公司經(jīng)營層綜合考慮，公司擬將持有上海中城聯(lián)盟投資管理股份有限公司（以下簡稱“中城投資”）
3000萬股，占中城投資1.83%股權(quán)，通過全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)限價交易，轉(zhuǎn)讓價格為不低于1.60元/股。公司控股股東維科控股集團股份有限公司有意向參與本次交易。（詳情請見公司公告，公告編號：2019-035）

  本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

  四、審議通過《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》

  公司定于2019年6月12日召開維科技術(shù)股份有限公司2019年第一次臨時股東股東大會。（詳情請見公司公告，公告編號：2019-036）

  本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

  特此公告。

   備查文件目錄：

  1、公司第九屆董事會第十八次會議決議

  2、獨立董事關(guān)于第九屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見

                                          維科技術(shù)股份有限公司董事會
                                          二零一九年五月二十八日