證券代碼：600152          證券簡稱：維科技術        公告編號：2019-038
            維科技術股份有限公司

      第九屆董事會第十九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  維科技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月24日以書面形式發出召開公司第九屆董事會第十九次會議的通知，會議于2019年5月31日以通訊方式召開，會議應到董事9名，實到9名。董事長何承命先生主持本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定，會議形成的決議合法有效。
  經與會董事的認真審議，以記名投票表決方式通過如下議案：

    一、審議通過《關于對外投資購買股權的議案》

  隨著鋰電池應用日益廣泛，細分產品領域前景可觀，結合公司“經營+資本”雙驅動的戰略，為公司尋找新的利潤增長點，經公司經營層多方調研及市場分析判斷，公司擬向自然人左紅購買深圳市卓力能電子有限公司（以下簡稱“卓力能”）10%的股權，價格參照卓力能評估基準日2018年12月31日凈資產評估值的相應股權比例，即人民幣1億元。公司授權經營層辦理本交易相關事宜及簽署相關文件。（詳情請見公司公告，公告編號：2019-039）

  本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

  特此公告。

   備查文件目錄：

  1、公司第九屆董事會第十九次會議決議

  2、獨立董事關于第九屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

                                          維科技術股份有限公司董事會
                                            二零一九年六月四日