證券代碼：600803            證券簡稱：新奧股份        公告編號：臨2019-060
證券代碼：136124            證券簡稱：16新奧債

            新奧生態(tài)控股股份有限公司

        第八屆董事會第四十二次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  新奧生態(tài)控股股份有限公司第八屆董事會第四十二次會議通知于2019年4月23日以郵件形式發(fā)出，會議按照預定時間于2019年4月26日以通訊表決的方式召開。全體董事均參與本次會議表決。本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《新奧生態(tài)控股股份有限公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。經有表決權的與會董事表決審議通過如下議案：

    一、審議通過了《公司2019年第一季度報告》。

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《新奧生態(tài)控股股份有限公司2019年第一季度報告》及正文。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    二、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《新奧生態(tài)控股股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表意見為同意的獨立意見（具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《新奧生態(tài)控股股份有限公司第八屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立董事意見》）。

  表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

  特此公告。

                                            新奧生態(tài)控股股份有限公司
                                                    董事  會

                                              二�一九年四月二十七日