證券代碼：600803            證券簡(jiǎn)稱：新奧股份        公告編號(hào)：臨2019-063

證券代碼：136124            證券簡(jiǎn)稱：16新奧債

              新奧生態(tài)控股股份有限公司

          2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、  會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年4月29日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)華祥路118號(hào)新奧科技園B座公
  司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                    15
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）            474,859,190
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                          38.6266
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
  本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司副董事長(zhǎng)于建潮先生主持會(huì)議，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。北京國(guó)楓律師事務(wù)所劉斯亮律師、張瑩律師出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并作見證。會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席1人，公司董事長(zhǎng)王玉鎖先生、董事張葉生先生、
  王子崢先生、關(guān)宇先生、趙令歡先生、獨(dú)立董事徐孟洲先生、李鑫鋼先生、
  張維先生因有其他工作安排未能出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事會(huì)主席蔡福英女士、監(jiān)事王曦女士
  因有其他工作安排未能出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書王碩女士出席本次會(huì)議。
二、  議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于終止公司重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

  股東類型              同意                反對(duì)              棄權(quán)

                    票數(shù)        比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                （%）              （%）              （%）
    A股          474,851,890  99.9984      7,300  0.0016        0  0.0000
2、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理終止本次重大資產(chǎn)購(gòu)買相
  關(guān)事宜的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

  股東類型              同意                反對(duì)              棄權(quán)

                    票數(shù)        比例    票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                （%）              （%）              （%）
    A股          474,851,890  99.9984      5,100  0.0010      2,200  0.0006
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱            同意              反對(duì)              棄權(quán)

序號(hào)                    票數(shù)    比例（%）  票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）
      關(guān)于終止公司重  4,410,111  99.8347  7,300    0.1653      0    0.0000
1    大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)

      的議案

2    關(guān)于提請(qǐng)公司股  4,410,111  99.8347  5,100    0.1154  2,200    0.0499

      東大會(huì)授權(quán)董事

      會(huì)辦理終止本次

      重大資產(chǎn)購(gòu)買相

      關(guān)事宜的議案

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  本次股東大會(huì)審議的第1項(xiàng)議案經(jīng)出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，第2項(xiàng)議案經(jīng)出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師：劉斯亮、張瑩
2、律師見證結(jié)論意見：

  本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

                                            新奧生態(tài)控股股份有限公司
                                                      2019年4月30日