證券代碼：000635          證券簡稱：英力特        公告編號：2019-002
            寧夏英力特化工股份有限公司

        第七屆董事會第二十一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十一次會議通知于2019年1月21日以專人送達或通訊方式向公司董事和監事發出。會議于2019年1月31日以通訊表決的方式召開，會議應到董事7人，實際表決董事7人，會議由董事長宗維海先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案：

    一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂
<公司章程>
 的議案》；

    根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》和《關于印發
 <中央企業主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責規定>
  的通知》，并結合公司的實際情況，公司擬對《公司章程》進行修訂。公司《關于修訂
  <公司章程>
   的公告》刊載于同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 二、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更公司2018年度財務報告審計機構的議案》； 公司擬將2018年度財務報告審計機構變更為中審眾環會計師事務所，公司《關于變更2018年度審計機構的公告》刊載于同日巨潮資 訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 三、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更公司2018年度內部控制審計機構的議案》； 公司擬將2018年度內部控制審計機構變更為中審眾環會計師事務所，公司《關于變更2018年度審計機構的公告》刊載于同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 四、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》； 公司《關于召開2019年第一次臨時股東大會的公告》刊載于同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 五、備查文件 （一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。 （二）獨立董事獨立意見。 特此公告。 寧夏英力特化工股份有限公司董事會 2019年2月1日