證券代碼：000635            證券簡稱：英力特            公告編號：2019-032
              寧夏英力特化工股份有限公司

            第八屆監事會第一次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、監事會會議召開情況

    1.寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第一次會議通知于2019年4月8日以專人送達或通訊方式向公司監事發出。
    2.本次會議于2019年4月18日在公司四樓會議室以現場會議形式召開。

    3.本次會議應出席監事5人，實際出席監事5人。

    4.本次會議由余光瑞女士主持，部分高級管理人員列席。

    5.本次會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》等規定。

    二、監事會會議審議情況

    1.以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉余光瑞女士為第八屆監事會主席的議案》。

    三、備查文件

    1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

    附件：余光瑞女士簡介

                              寧夏英力特化工股份有限公司監事會
                                        2019年4月20日

附件：余光瑞女士簡介

    余光瑞，女，漢族，1971年8月出生，中共黨員，本科學歷，高級會計師。1992年7月參加工作，歷任青銅峽水電廠多經總公司財務部主任、多經辦副主任，青銅峽水電廠黃河水電實業公司副總會計師，寧夏英力特電力集團股份有限公司財務部資本運作專責、財務部副主任，青銅峽鋁業發電有限責任公司總會計師、黨委委員，國電電力寧夏新能源開發有限公司總會計師、黨委委員，國電英力特能源化工集團股份有限公司財務產權部副主任（主持工作）。現任中國國電集團有限公司寧夏分公司（國電英力特能源化工集團股份有限公司）財務產權部主任。余光瑞女士未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，與公司其他董事、監事和高級管理員不存在關聯關系，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。