江西贛能股份有限公司

              2019年第二次臨時董事會

                  獨立董事意見

  江西贛能股份有限公司2019年第二次臨時董事會于2019年5月28日以通訊表決方式召開。我們作為公司的獨立董事出席了會議，根據(jù)《上市公司治理準則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關(guān)規(guī)定，我們認真閱讀了會議材料，并對本次會議的各項議案進行了認真審核，現(xiàn)就有關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于公司下屬豐城三期發(fā)電廠三大主機合同簽訂補充協(xié)議的意見。

  公司簽訂《三大主機補充協(xié)議》，保證《三大主機合同》的繼續(xù)履行，提高了三大主機設備生產(chǎn)效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次事項決策程序合法有效，未損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不良影響，同意本次簽訂《三大主機補充協(xié)議》事項。

    二、關(guān)于下屬豐城三期發(fā)電廠擴建工程恢復EPC總承包管理模式的意見。
  項目此次恢復EPC總承包模式，有利于繼續(xù)推進項目建設，提升項目復工工作效率，符合公司未來發(fā)展的需要，不存在損害公司及廣大股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意項目恢復EPC總承包模式，并根據(jù)項目實際進度，繼續(xù)履行《EPC總承包合同》。

獨立董事：吳伯榮  謝利錦  張梅  徐擎天

                                                          2019年5月28日