證券代碼：000862      證券簡(jiǎn)稱：銀星能源      公告編號(hào)：2019-012
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  2018年，寧夏銀星能源股份有限（以下簡(jiǎn)稱公司）監(jiān)事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督，嚴(yán)格審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告，對(duì)公司董事會(huì)和經(jīng)理層履行職責(zé)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，在促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展方面起到了積極的作用，切實(shí)有效地積極維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。現(xiàn)就公司監(jiān)事會(huì)2018年度的工作報(bào)告如下:

  一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)召開了六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

  （一）2018年3月1日，第七屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議召開，審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的議案》。

  本次監(jiān)事會(huì)決議公告于2018年3月2日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上刊登。

  （二）2018年3月20日，七屆六次監(jiān)事會(huì)召開，審議通過了以下14個(gè)議案


  1.公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

  2.公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

  3.關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案；

  4.關(guān)于公司內(nèi)審工作情況報(bào)告的議案；

  5.關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

  6.關(guān)于部分會(huì)計(jì)政策變更的議案

  7.關(guān)于公司2017年年度報(bào)告全文及摘要的議案；

  8.關(guān)于增加2017年度關(guān)聯(lián)交易的議案；

  9.關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案；

  10.關(guān)于中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案；
  11.關(guān)于與中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》議案；

  12.關(guān)于在中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案；
  13.關(guān)于向中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)流動(dòng)資金借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

  14.關(guān)于全資子公司為公司提供擔(dān)保的議案。

  本次監(jiān)事會(huì)決議公告于2018年3月22日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上刊登。

  （三）2018年4月19日，七屆七次監(jiān)事會(huì)召開，審議通過了《關(guān)于公司2018年第一季度報(bào)告全文及正文的議案》

  本次監(jiān)事會(huì)決議公告于2018年4月23日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上刊登。


  （四）2018年8月12日，七屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開，審議通過了以下6個(gè)議案

  1.審議公司2018年半年度報(bào)告全文及摘要;

  2.審議關(guān)于中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案;
  3.關(guān)于2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案;

  4.關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

  5.關(guān)于控股子公司為公司流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案；
  6.關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

  本次監(jiān)事會(huì)決議公告于2018年8月14日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上刊登。

  （五）2018年9月12日，第七屆監(jiān)事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議召開，審議通過了以下2個(gè)議案

  1.關(guān)于現(xiàn)金收購風(fēng)電股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

  2.關(guān)于向中鋁財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)流動(dòng)資金借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

  本次監(jiān)事會(huì)決議公告于2018年9月13日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上刊登。

  （六）2018年10月24日，七屆九次監(jiān)事會(huì)召開，審議通過了以下5個(gè)議案

  1.公司2018年第三季度報(bào)告全文及正文；

  2.關(guān)于向控股股東申請(qǐng)委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案;


  3.關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案;

  4.關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案;

  5.關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案。

  本次監(jiān)事會(huì)決議公告于2018年10月26日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上刊登。

  二、報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事依法列席了公司歷次股東大會(huì)和董事會(huì)。

  三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2018年有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的意見

  （一）公司依法運(yùn)作情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，運(yùn)作規(guī)范，決策程序合法，公司董事會(huì)在公司重大問題決策上維護(hù)公司和股東根本利益。公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員在2018年工作中，認(rèn)真謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)、廉潔自律，為公司持續(xù)健康發(fā)展做出了不懈努力。報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理班子成員在履行職務(wù)行為時(shí)有違反《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及有損于公司及股東利益的行為。

  （二）檢查公司財(cái)務(wù)情況

  信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該審計(jì)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

  （三）公司關(guān)聯(lián)交易遵循“公平、公正、合理”的市場(chǎng)原則，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)存在關(guān)聯(lián)交易不公平和損害公司利益的行為，無
內(nèi)幕交易行為。

  （四）2018年度，公司計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的依據(jù)充分，符合有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，會(huì)計(jì)處理方法得當(dāng)。

  （五）公司監(jiān)事會(huì)已經(jīng)審閱了董事會(huì)出具的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告無異議。

  過去的一年里，公司監(jiān)事會(huì)的工作得到了廣大股東、董事、高級(jí)管理人員和全體員工的支持，2019年公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)本著對(duì)公司、股東、員工利益負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真行使法律法規(guī)和《公司章程》賦予的職權(quán)，強(qiáng)化監(jiān)督職能，履行好監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，促進(jìn)公司的健康、規(guī)范發(fā)展。

      特此公告。

                        寧夏銀星能源股份有限公司

                                監(jiān)事會(huì)

                              2019年3月19日