中環(huán)股份:2015年公司債券受托管理事務報告(2018年度)
股票簡稱：中環(huán)股份 股票代碼：002129
債券簡稱：15中環(huán)債 債券代碼：112265
天津中環(huán)半導體股份有限公司
TianjinZhonghuanSemiconductorCo.,Ltd.
（住所：天津新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號）
2015年公司債券受托管理事務報告
（2018年度）
債券受托管理人
申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
（注冊地：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2004室）
二零一九年四月
聲明
申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（下文稱“申萬宏源承銷保薦”或“受托管理人”）作為天津中環(huán)半導體股份有限公司（下文稱“發(fā)行人”、“公司”或“中環(huán)股份”）2015年公開發(fā)行的“15中環(huán)債”債券受托管理人，代表本期債券全體持有人，在公司債券存續(xù)期間，持續(xù)關注“15中環(huán)債”進展情況及對“15中環(huán)債”持有人權益有重大影響的事項。
本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》、《天津中環(huán)半導體股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《天津中環(huán)半導體股份有限公司2014年公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）等相關規(guī)定、天津中環(huán)半導體股份有限公司2019年3月公告的《2018年年度報告》等公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業(yè)意見以及公司提供的相關資料等，由申萬宏源承銷保薦編制。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為申萬宏源承銷保薦所作的承諾或聲明。
第一章本次公司債券概況
一、發(fā)行人名稱
發(fā)行人：天津中環(huán)半導體股份有限公司
二、核準文件及核準規(guī)模
本次公司債券已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]1406號《關于核準天津中環(huán)半導體股份有限公司公開發(fā)行公司債券的批復》核準，向社會公開發(fā)行規(guī)模不超過1.8億元的公司債券。
三、本次公司債券的主要條款
債券名稱：天津中環(huán)半導體股份有限公司2015年公司債券
債券簡稱：15中環(huán)債
債券代碼：112265
發(fā)行規(guī)模：人民幣1.8億元。
債券面額及發(fā)行價格：本期債券面值100元，平價發(fā)行。
債券品種和期限：期限為5年，附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
債券利率及其確定方式：本期公司債券票面利率在債券存續(xù)期前3年內(nèi)固定不變，為5.25%，采取單利按年計息，不計復利，發(fā)行人按照債券登記機構相關業(yè)務規(guī)則將到期的利息和/或本金足額劃入債券登記機構指定的銀行賬戶后，不再另計利息。
在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3年末，如發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續(xù)期后2年的票面利率為債券存續(xù)期前3年票面年利率加上上調基點，在債券存續(xù)期后2年執(zhí)行新利率，新利率在后2年固定不變，采取單利按年計息，不計復利；若發(fā)行人未行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變，采取單利按年計息，不計復利。
還本付息方式：在本期債券的計息期限內(nèi)，每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。若債券持有人在第3年末行使回售權，所回售債券的票面面值加第3年的利息在投資者回售資金到賬日2018年8月13日一起支付。
發(fā)行首日、起息日：2015年8月13日。
付息日：在本期債券的計息期間內(nèi)，2016年至2020年每年8月13日為上一計息年度的付息日。如投資者行使回售權，則其回售部分的付息日為2016年至2018年每年8月13日。如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日。
本金支付日：本期債券的本金支付日為2020年8月13日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2018年8月13日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息。
計息期限：自2015年8月13日至2020年8月12日。若投資者行使回售權，則計息期限自2015年8月13日起至2018年8月12日止，未回售部分債券的計息期限自2015年8月13日起至2020年8月12日止。
發(fā)行人上調票面利率選擇權：發(fā)行人有權決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調本期債券存續(xù)期后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告，發(fā)行人有權決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調本期債券后2年的票面利率。若發(fā)行人未行使上調票面利率選擇權，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
投資者回售選擇權：發(fā)行人發(fā)出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券存續(xù)期內(nèi)第3個計息年度付息日即為資金到賬日，發(fā)行人將按照深交所和登記機構相關業(yè)務規(guī)則完成回售支付工作。
公司第一次發(fā)出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內(nèi)，行使回售權的債券持有人可通過指定的交易系統(tǒng)進行回售申報，債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。
債券信用級別：經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體長期信用等級為AA，本期債券信用等級為AA。（聯(lián)合信用于2018年1月8日將公司主
體長期信用等級由“AA”上調至“AA+”，評級展望為“穩(wěn)定”；將公司“15中環(huán)債”債項信用等級由“AA”上調至“AA+”。）
擔保情況：本期債券采用無擔保形式發(fā)行。
保薦人、主承銷商、債券受托管理人：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。
募集資金用途：補充流動資金。
第二章發(fā)行人2018年度經(jīng)營和財務狀況
一、發(fā)行人基本情況
中文名稱：天津中環(huán)半導體股份有限公司
英文名稱：TianjinZhonghuanSemiconductorCo.,Ltd.
股本：2,785,156,473股
法定代表人：沈浩平
董事會秘書：秦世龍
住所：天津新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號
辦公地址：天津新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號
郵政編碼：300384
股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：中環(huán)股份
股票代碼：002129
公司網(wǎng)站：www.tjsemi.com
經(jīng)營范圍：半導體材料、半導體器件、電子元件的制造、加工、批發(fā)、零售；電子儀器、設備整機及零部件制造、加工、批發(fā)、零售；房屋租賃；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務；太陽能電池、組件的研發(fā)、制造、銷售；光伏發(fā)電系統(tǒng)及部件的制造、安裝、銷售；光伏電站運營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
公司歷史沿革：
1、公司設立情況
公司前身為1988年12月21日成立的天津市中環(huán)半導體公司，為天津市調整工業(yè)辦公室津調辦（1988）194號文批準組建的全民所有制企業(yè)。1999年12月14日，經(jīng)國有資產(chǎn)授權經(jīng)營單位天津市電子儀表工業(yè)總公司批準，改制為國有獨資公司。2004年7月8日，經(jīng)天津市人民政府津股批[2004]6號文批復，公司整體變更為天津中環(huán)半導體股份有限公司，注冊資本為26,266.3687萬元。
2、公司2007年首次公開發(fā)行
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字[2007]62號文核準，公司于2007年4月6日向社
會公開發(fā)行了10,000萬股A股。經(jīng)深圳證券交易所深證上[2007]45號文批準，公司網(wǎng)上定價發(fā)行的8,000萬股股票于2007年4月20日起在深圳證券交易所上市交易，網(wǎng)下配售的2,000萬股于2007年7月20日上市交易。股票簡稱“中環(huán)股份”，證券代碼為002129。
3、公司2008年非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)
公司向控股股東天津中環(huán)電子信息集團有限公司發(fā)行2,360萬股股票，認購其持有的天津市環(huán)歐半導體材料技術有限公司31.38%股權資產(chǎn)，交易完成后天津市環(huán)歐半導體材料技術有限公司成為公司全資子公司。本次公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的申請獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2008]614號文批準。天津中環(huán)電子信息集團有限公司的新增股份2,360萬股于2008年6月2日上市，鎖定期限為36個月，公司總股本增至386,263,687股。
4、公司2008年分紅送股、公積金轉增股本
2008年5月16日，公司2007年年度股東大會決議通過了2007年度利潤分配方案，以總股本38,626.37萬股為基數(shù)向全體股東每10股送紅股1股，派送0.7元人民幣現(xiàn)金（含稅），以資本公積金向全體股東按每10股轉增1.5股的比例轉增股本。2008年6月26日，上述利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施完畢。公司股本由386,263,687股增至482,829,608股。
5、公司2011年分紅送股、公積金轉增股本
2011年4月8日，公司2010年度股東大會審議通過2010年度利潤分配方案，以總股本482,829,608股為基數(shù)向全體股東每10股送紅股2股，每10股派息0.3元（含稅），資本公積金每10股轉增3股。2011年6月2日，上述利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施完畢。發(fā)行人股本由482,829,608股增至724,244,412股。
6、公司2012年非公開發(fā)行股票
2012年11月21日，中國證監(jiān)會出具了《關于核準天津中環(huán)半導體股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2012]1414號），核準中環(huán)股份非公開發(fā)行不超過154,597,233股新股。中環(huán)股份于2012年12月17日以非公開發(fā)行股票的方式向2名特定投資者發(fā)行了154,597,233股人民幣普通股（A股）。2012年12月31日，該次發(fā)行新增股份在深交所上市，鎖定期為36個月，公司總股
本增加至878,841,645股。
7、公司2013年非公開發(fā)行股票
2014年4月18日，中國證監(jiān)會出具了《關于核準天津中環(huán)半導體股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2014]427號），核準中環(huán)股份非公開發(fā)行不超過16,676萬股新股。中環(huán)股份于2014年8月29日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,912,973股人民幣普通股（A股）。2014年9月16日，本次發(fā)行新增股份在深交所上市，鎖定期為12個月，公司總股本增加至1,043,754,618股。
8、公司2015年現(xiàn)金分紅、公積金轉增股本
2015年4月16日，公司2014年度股東大會審議通過2014年度利潤分配方案，以總股本1,043,754,618股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.1元人民幣現(xiàn)金（含稅），以資本公積金每10股轉增12股。2015年4月29日，上述利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案實施完畢。公司股本由1,043,754,618股增至2,296,260,159股。
9、公司2015年非公開發(fā)行股票
2015年10月26日，中國證監(jiān)會《關于核準天津中環(huán)半導體股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2015]2338號）核準了中環(huán)股份非公開發(fā)行不超過39,740萬股新股。中環(huán)股份于2015年11月20日以非公開發(fā)行股票的方式向9名特定投資者發(fā)行了347,976,307股人民幣普通股（A股）。2015年12月18日，本次發(fā)行新增股份在深交所上市，鎖定期為12個月，公司總股本增加至2,644,236,466股。
10、發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
2018年6月22日，中環(huán)股份收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《關于核準天津中環(huán)半導體股份有限公司向國電科技環(huán)保集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2018]1005號），核準公司向國電科技環(huán)保集團股份有限公司發(fā)行股份購買相關資產(chǎn)、非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過41,616萬元。
中環(huán)股份本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金新增股份140,920,007股，新增股份于2018年8月3日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理
完畢登記托管手續(xù)，新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日為2018年8
月16日。公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金新增股份登記上市后，公司股
本由2,644,236,466股增加至2,785,156,473股。
二、發(fā)行人2018年度經(jīng)營情況
2018年，中環(huán)股份管理層在董事會的領導下，緊密圍繞公司“十三五”戰(zhàn)略
規(guī)劃目標，加速推動各項工作的整體要求，在半導體材料及器件、新能源材料、
光伏電站等產(chǎn)業(yè)，面對全國性的結構調整和產(chǎn)業(yè)轉型，重整組織、再造流程、全
面創(chuàng)新，堅持公司跨地域、跨領域、多業(yè)態(tài)、規(guī)模化、國際化、多元化發(fā)展，整
合組織、兼容文化，持續(xù)創(chuàng)新，深化各業(yè)務板塊運營能力、綜合競爭力，推動公
司高質量發(fā)展。
2018年度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1,375,571.64萬元，較上年同期增長42.63%，
經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額170,770.91萬元，較上年同期增加62.37%；歸屬上市公司股
東凈利潤63,255.68萬元，較上年同期增加8.16%；報告期末總資產(chǎn)為
4,269,731.15萬元，較期初增加37.70%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為
1,332,485.48萬元，較期初增加12.90%。
三、發(fā)行人2018年主要財務指標
報告期內(nèi)，發(fā)行人實現(xiàn)營業(yè)總收入964,418.75萬元，較上年同期增長42.17%，
經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額105,174.58萬元，較上年同期增長28.39%%，歸屬于上市
公司股東的凈利潤58,454.08萬元，較上年同期增長45.41%，歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤51,038.32萬元，較上年同期增長60.07%；報告
期末總資產(chǎn)為3,100,659.55萬元，較期初增長34.84%；歸屬于上市公司股東的凈
資產(chǎn)為1,180,272.65萬元，較期初增長11.92%。
發(fā)行人2018年主要財務指標如下：
2018年度 2017年度 本年比上年增減 2016年度
營業(yè)收入（元） 13,755,716,442.85 9,644,187,470.11 42.63% 6,783,335,284.24
歸屬于上市公司股東的凈利潤
（元） 632,256,816.92 584,540,813.19 8.16% 402,006,292.78
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利潤（元） 312,893,444.68 510,383,183.30 -38.69% 318,852,296.26
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
（元） 1,707,709,057.53 1,051,745,767.27 62.37% 819,180,674.46
基本每股收益（元/股） 0.2339 0.2211 5.79% 0.1520
稀釋每股收益（元/股） 0.2339 0.2211 5.79% 0.1520
加權平均凈資產(chǎn)收益率 5.06% 5.39% -0.33% 3.87%
2018年末 2017年末 本年末比上年末 2016年末
增減
總資產(chǎn)（元） 42,697,311,470.60 31,006,595,549.44 37.70% 22,994,523,362.80
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
（元） 13,324,854,829.15 11,802,726,542.66 12.90% 10,545,696,703.33
第三章發(fā)行人募集資金使用情況
一、本次債券募集資金情況
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2015]1406號”文核準，公司本期債券合計發(fā)行人民幣1.8億元，募集資金已于2015年8月18日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。中審華寅五洲會計師事務所（特殊普通合伙）對本期債券網(wǎng)上及網(wǎng)下發(fā)行認購資金到位情況、募集資金到位情況分別出具了編號“CHW津驗字[2015]0055號”、“CHW津驗字[2015]0056號”、“CHW津驗字[2015]0057號”的審驗報告。
二、本次債券募集資金實際使用情況
根據(jù)《募集說明書》，本期債券募集資金全部用于補充流動資金。截至本債券受托管理事務報告出具日，本期債券募集資金已按照募集說明書中披露的用途使用完畢。
三、本次募集資金專項賬戶運作情況
公司“15中環(huán)債”未對募集資金進行專戶管理。“15中環(huán)債”于2015年1月12日經(jīng)證監(jiān)會受理，依據(jù)2015年4月3日證監(jiān)會關于《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》實施后相關審核銜接工作安排的監(jiān)管問答、2015年5月深交所《關于發(fā)布
<深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則（2015年修訂）>
的通知》，對于《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》發(fā)布前中國證監(jiān)會已受理的公司債券的審核與發(fā)行等均按照原《公司債券發(fā)行試點辦法》、《上市規(guī)則》的要求執(zhí)行，因此“15中環(huán)債”未設立專項賬戶和簽署三方監(jiān)管協(xié)議符合相關監(jiān)管要求。
“15中環(huán)債”募集資金已于2015年8月26日使用完畢，目前已無再開立專戶和簽署三方監(jiān)管協(xié)議的必要。
第四章本期債券擔保情況
“15中環(huán)債”未設立擔保。
第五章本期債券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施
“15中環(huán)債”的增信機制、債券償債計劃及其他償債保障措施在2018年未發(fā)生變更。
第六章債券持有人會議召開情況
2018年度內(nèi)，“15中環(huán)債”未出現(xiàn)需召開債券持有人會議之事項，未召開債券持有人會議。
第七章本期債券本息償付情況
公司于2018年8月13日完成“15中環(huán)債”部分債券回售并支付了剩余托管債券2017年8月13日至2018年8月12日期間的利息。回售完成后，本次債券尚有本金余額6,293.68萬元未償還。
第八章跟蹤評級情況
發(fā)行人聘請了聯(lián)合信用評級有限公司（以下簡稱“聯(lián)合信用”）對“15中環(huán)債”發(fā)行的資信情況進行評級。根據(jù)聯(lián)合信用出具的《天津中環(huán)半導體股份有限公司2014年不超過1.8億元公司債券信用評級分析報告》和《信用等級通知書》，公司的主體長期信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定，本期債券的信用等級為AA。
聯(lián)合信用2017年出具跟蹤評級報告，公司“15中環(huán)債”信用等級為AA，公司主體信用等級為AA，評級展望穩(wěn)定，此次評級結果較上次并未發(fā)生變化。詳細情況見公司2017年6月8日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《天津中環(huán)半導體股份有限公司公司債券2017年跟蹤評級報告》。
聯(lián)合信用于2018年1月8日將公司主體長期信用等級由“AA”上調至“AA+”，評級展望為“穩(wěn)定”；將公司“15中環(huán)債”債項信用等級由“AA”上調至“AA+”。詳細情況見公司2018年1月9日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司主體及公司債券信用評級調整的公告》（公告編號：2018-03）。
聯(lián)合信用于2018年6月13日出具《公司債券跟蹤評級報告》，公司“15中環(huán)債”信用等級為AA+，公司主體信用等級為AA+，評級展望為“穩(wěn)定”，此次評級結果較上次并未發(fā)生變化。詳細情況見公司2018年6月13日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《天津中環(huán)半導體股份有限公司公開發(fā)行公司債券2018年跟蹤評級報告》。
第九章債券受托管理人履行職責的情況
報告期內(nèi)，公司發(fā)行的“15中環(huán)債”受托管理人申萬宏源承銷保薦按照《受托管理協(xié)議》履行受托管理職責，在履行職責時不存在利益沖突情形。
截至2017年12月31日，發(fā)行人借款余額為1,440,377.40萬元（未審數(shù)），累計新增借款523,418.44萬元，累計新增借款占上年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的49.63%。申萬宏源承銷保薦于2018年1月11日在深交所網(wǎng)站針對上述事項披露了《2015年公司債券臨時受托管理事務報告》。
聯(lián)合信用于2018年1月8日將公司主體長期信用等級由“AA”上調至“AA+”，評級展望為“穩(wěn)定”；將公司“15中環(huán)債”債項信用等級由“AA”上調至“AA+”。申萬宏源承銷保薦于2018年1月11日在深交所網(wǎng)站針對上述事項披露了《2015年公司債券臨時受托管理事務報告》。
申萬宏源證券承銷保薦于2018年5月17日在深交所網(wǎng)站披露了“15中環(huán)債”的2017年度受托管理事務報告。
第十章其他事項
一、違規(guī)對外擔保情況
2018年度，發(fā)行人不存在違規(guī)對外擔保事項。
二、重大未決訴訟或仲裁事項
報告期內(nèi)，發(fā)行人不存在對公司財務狀況、經(jīng)營成果、聲譽、業(yè)務活動、未來前景等可能產(chǎn)生重大影響的其他未決訴訟或仲裁事項。
三、其他重大事項說明
1、公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
2018年6月22日，中環(huán)股份收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《關于核準天津中環(huán)半導體股份有限公司向國電科技環(huán)保集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2018]1005號），核準公司向國電科技環(huán)保集團股份有限公司發(fā)行股份購買相關資產(chǎn)、非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過41,616萬元。
中環(huán)股份本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金新增股份140,920,007股，新增股份于2018年8月3日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢登記托管手續(xù)，新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日為2018年8月16日。公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金新增股份登記上市后，公司股本由2,644,236,466股增加至2,785,156,473股。
2、天津津智國有資本投資運營有限公司并購公司控股股東51%股權的事項
公司控股股東天津中環(huán)電子信息集團有限公司（以下簡稱“中環(huán)集團”）收到天津市人民政府出具的《天津市人民政府關于同意重組天津中環(huán)電子信息集團有限公司天津百利機械裝備集團有限公司的批復》（津政函[2018]161號），同意天津津智國有資本投資運營有限公司（以下簡稱“津智資本”）并購天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“天津市國資委”）所持中環(huán)集團51%股權。
本次中環(huán)集團股權結構變動不影響公司控制關系，不會導致公司的控股股東、實際控制人發(fā)生變化，公司控股股東仍為中環(huán)集團，實際控制人仍為天津市國資委。
3、公司非公開發(fā)行股票事宜被證監(jiān)會受理
2019年1月30日，公司公告其非公開發(fā)行新股核準的行政許可申請材料被中國證券監(jiān)督管理委員會受理，并收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》(受理序號：190157號)。
四、相關當事人
2018年，公司本期債券的債券受托管理人和資信評級機構均未發(fā)生變動。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《天津中環(huán)半導體股份有限公司2015年公司債券受托管理事務報告（2018年度）》之蓋章頁）
申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
2019年4月29日
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