證券代碼：002129        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中環(huán)股份        公告編號(hào)：2019-44
                天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

            關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)通知的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

    1、股東大會(huì)屆次：2018年度股東大會(huì)

    2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    3、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

    4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年6月20日下午15:00

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年6月19日-2019年6月20日

    其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期間的任意時(shí)間。

    5、會(huì)議的召開(kāi)方式：

    本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將同時(shí)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    6、出席對(duì)象：

    （1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2019年6月14日，在2019年6月14日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)本通知附件2），該股東代理人不必

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    （3）公司聘請(qǐng)的律師。

    7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號(hào)，天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司會(huì)議室。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

    2、《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

    3、《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

    4、《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

    5、《2018年度報(bào)告及其摘要》；

    6、《關(guān)于續(xù)聘公司2019年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

    7、《關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

    8、《董事會(huì)關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；

    9、《關(guān)于前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》；

    10、《2019年員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》；

    11、《關(guān)于制定<2019年員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》；

    12、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》；
    13、《關(guān)于投資建設(shè)可再生能源太陽(yáng)能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程五期項(xiàng)目的議案》。
    上述議案1、議案3至議案8已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)、議案9已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)、議案10至議案13已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)、議案2已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2019-22）、《第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2019-30）、《第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2019-38）、《第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2019-23）。

    根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，本次股東大會(huì)議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。


                                                                    備注

      提案編碼                      提案名稱(chēng)                    該列打勾的欄

                                                                  目可以投票

        100      總議案                                            √

  非累積投票提案

        1.00      2018年度董事會(huì)工作報(bào)告                            √

        2.00      2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告                            √

        3.00      2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告                              √

        4.00      2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案                              √

        5.00      2018年度報(bào)告及其摘要                              √

        6.00      關(guān)于續(xù)聘公司2019年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案                  √

                  關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易及2019年度日常

        7.00      關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案                                √

                  董事會(huì)關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的

        8.00      專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告                                          √

        9.00      關(guān)于前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案          √

        10.00      2019年員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案        √

                  關(guān)于制定《2019年員工持股計(jì)劃管理辦法》的議

        11.00      案                                                √

                  關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年員

        12.00      工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案                          √

                  關(guān)于投資建設(shè)可再生能源太陽(yáng)能電池用單晶硅材料

        13.00                                                          √

                  產(chǎn)業(yè)化工程五期項(xiàng)目的議案

    四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  1、登記時(shí)間：2019年6月19日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30、6月20日上午9:00-15:00。
  2、登記地點(diǎn)：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號(hào)公司證券部

  3、登記辦法：

  （1）參加本次會(huì)議的自然人股東持股東賬戶卡及個(gè)人身份證；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（加蓋印章或親筆簽名）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋印章或親筆簽名）、出席人身份證到公司登記。


  （2）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真方式以2019年6月19日下午16:30時(shí)前到達(dá)本公司為準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2019年6月20日上午9:00-15:00，登記地點(diǎn)為天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號(hào)公司會(huì)議室。

  4、其他事項(xiàng)

  （1）聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：秦世龍、蔣緣

  電話：022-23789787

  傳真：022-23789786

  （2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

  （3）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

    六、備查文件

  1、第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

  2、第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

  3、第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

  4、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

  附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件2：授權(quán)委托書(shū)

                                        天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

                                                  2019年5月30日


                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362129”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“中環(huán)投票”。
  2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

  對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  1、投票時(shí)間：2019年6月20日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

  1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年6月19日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2019年6月20日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

  2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

  3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄以下網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。


                          授權(quán)委托書(shū)

    茲委托            代表我本人出席天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司2018年度股東大會(huì)。
    一、委托人姓名：              委托人身份證號(hào)碼：

    二、代理人姓名：              代理人身份證號(hào)碼：

    三、委托人股東帳號(hào)：            委托人持有股數(shù)：

    四、對(duì)審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)的具體指示：

                                                          備注      表決意見(jiàn)

提案                      提案名稱(chēng)                      該列打勾        反  棄
編碼                                                    的欄目可同意  對(duì)  權(quán)
                                                          以投票

100  總議案：除累積投票議案外的所有議案                    √

1.00  2018年度董事會(huì)工作報(bào)告                              √

2.00  2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告                              √

3.00  2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告                                √

4.00  2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案                                √

5.00  2018年度報(bào)告及其摘要                                √

6.00  關(guān)于續(xù)聘公司2019年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案                    √

7.00  關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易及2019年度日常關(guān)聯(lián)      √

      交易預(yù)計(jì)的議案

8.00  董事會(huì)關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)      √

      報(bào)告

9.00  關(guān)于前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案              √

10.002019年員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案            √

11.00關(guān)于制定《2019年員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案        √

12.00關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年員工持      √

      股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案

13.00關(guān)于投資建設(shè)可再生能源太陽(yáng)能電池用單晶硅材料產(chǎn)      √

      業(yè)化工程五期項(xiàng)目的議案

    五、如果委托人對(duì)上述第四項(xiàng)不作具體指示，代理人是否可以按照自己的意愿表決（是/否）：

    六、授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期：

    七、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：