天津中環(huán)半導體股份有限公司

          關于召開2018年度股東大會補充通知的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  天津中環(huán)半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月31日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2018年度股東大會通知的公告》（公告編號：2019-44）。

  2019年6月10日，公司董事會收到控股股東天津中環(huán)電子信息集團有限公司遞交的《關于向天津中環(huán)半導體股份有限公司股東大會提交臨時提案的函》，提議將《關于2018年度激勵基金提取與分配方案》、《關于控股股東為公司提供借款暨關聯(lián)交易的議案》作為臨時提案提交公司2018年度股東大會審議。

  公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于2018年度激勵基金提取與分配方
案》、第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于控股股東為公司提供借款暨關聯(lián)交易的議案》，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》相關規(guī)定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開前提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。因此，鑒于公司股東提出的增加股東大會臨時提案的程序符合《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，內容屬于股東大會職權范圍，公司董事會同意以上提案提交公司2018年度股東大會審議。

  除增加上述臨時提案外，公司于2019年5月31日登載的《關于召開2018年度股東大會通知的公告》原定的會議審議事項、會議召開時間、地點及股權登記日等相關事項均保持不變。

  公司董事會就增加議案后的2018年度股東大會相關事宜補充通知如下：

    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：2018年度股東大會

    2、會議召集人：公司董事會

    3、本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

    4、會議召開的日期、時間：


    網絡投票時間：2019年6月19日-2019年6月20日

    其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2019年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期間的任意時間。

    5、會議的召開方式：

    本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東可在前述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)行使表決權。同一表決權只能選擇現(xiàn)場或網絡表決方式中的一種；同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。
    6、出席對象：

    （1）本次股東大會的股權登記日為2019年6月14日，在2019年6月14日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見本通知附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師。

    7、現(xiàn) 場 會 議 地 點 ：天 津 新 技 術 產 業(yè) 園 區(qū) 華 苑 產 業(yè) 區(qū)（ 環(huán) 外 ）海 泰 東 路 12號 ，天 津 中 環(huán)半導體股份有限公司會議室。

    二、會議審議事項

    1、《2018年度董事會工作報告》；

    2、《2018年度監(jiān)事會工作報告》；

    3、《2018年度財務決算報告》；

    4、《2018年度利潤分配預案》；

    5、《2018年度報告及其摘要》；

    6、《關于續(xù)聘公司2019年審計機構的議案》；

    7、《關于確認2018年度日常關聯(lián)交易及2019年度日常關聯(lián)交易預計的議案》；

    8、《董事會關于2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

    9、《關于前次募集資金使用情況專項報告的議案》；

    10、《關于2018年度激勵基金提取與分配方案》；


    12、《關于制定<2019年員工持股計劃管理辦法>的議案》；

    13、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年員工持股計劃有關事項的議案》；
    14、《關于投資建設可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產業(yè)化工程五期項目的議案》；
    15、《關于控股股東為公司提供借款暨關聯(lián)交易的議案》。

    上述議案1、議案3至議案8已經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過、議案9已經公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過、議案10至議案14已經公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過、議案15已經公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過、議案2已經公司第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議審議通過。詳見公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第二十二次會議決議的公告》（公告編號：2019-22）、《第五屆董事會第二十三次會議決議的公告》（公告編號：2019-30）、《第五屆董事會第二十四次會議決議的公告》（公告編號：2019-38）、《第五屆董事會第二十五次會議決議的公告》（公告編號：2019-46）、《第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議的公告》（公告編號：2019-23）。

    根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求，本次股東大會議案均對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。

    三、提案編碼

                                                                        備注

    提案編碼                        提案名稱                      該列打勾的欄
                                                                    目可以投票

      100      總議案                                                  √

非累積投票提案

      1.00      2018年度董事會工作報告                                √

      2.00      2018年度監(jiān)事會工作報告                                √

      3.00      2018年度財務決算報告                                  √

      4.00      2018年度利潤分配預案                                  √

      5.00      2018年度報告及其摘要                                  √

      6.00      關于續(xù)聘公司2019年審計機構的議案                      √

                關于確認2018年度日常關聯(lián)交易及2019年度日常關聯(lián)

      7.00      交易預計的議案                                        √


      8.00      報告                                                    √

      9.00      關于前次募集資金使用情況專項報告的議案                √

      10.00      關于2018年度激勵基金提取與分配方案                      √

      11.00      2019年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案              √

      12.00      關于制定《2019年員工持股計劃管理辦法》的議案          √

                關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年員工持

      13.00      股計劃有關事項的議案                                  √

                關于投資建設可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產業(yè)

      14.00      化工程五期項目的議案                                    √

      15.00      關于控股股東為公司提供借款暨關聯(lián)交易的議案              √

    四、會議登記等事項

  1、登記時間：2019年6月19日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30、6月20日上午9:00-15:00。
  2、登記地點：天津新技術產業(yè)園區(qū)華苑產業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號公司證券部

  3、登記辦法：

  （1）參加本次會議的自然人股東持股東賬戶卡及個人身份證；委托代表人持本人身份證、授權委托書（加蓋印章或親筆簽名）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書（加蓋印章或親筆簽名）、出席人身份證到公司登記。

  （2）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真方式以2019年6月19日下午16:30時前到達本公司為準；現(xiàn)場登記時間為2019年6月20日上午9:00-15:00，登記地點為天津新技術產業(yè)園區(qū)華苑產業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號公司會議室。

  4、其他事項

  （1）聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：秦世龍、蔣緣

  電話：022-23789787

  傳真：022-23789786

  （2）出席現(xiàn)場會議股東的食宿費及交通費自理。

  （3）網絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

    五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：

    六、備查文件

  1、第五屆董事會第二十二次會議決議；

  2、第五屆董事會第二十三次會議決議；

  3、第五屆董事會第二十四次會議決議；

  4、第五屆董事會第二十五次會議決議；

  5、第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

  附件1：參加網絡投票的具體操作流程

  附件2：授權委托書

                                              天津中環(huán)半導體股份有限公司董事會
                                                      2019年6月10日


                      參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

  1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362129”，投票簡稱為“中環(huán)投票”。

  2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

  對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

  3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  1、投票時間：2019年6月20日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

  1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年6月19日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2019年6月20日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：00。

  2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

  3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄以下網址：http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。


    附件2：                    授權委托書

    茲委托            代表我本人出席天津中環(huán)半導體股份有限公司2018年度股東大會。
    一、委托人姓名：              委托人身份證號碼：

    二、代理人姓名：              代理人身份證號碼：

    三、委托人股東帳號：            委托人持有股數(shù)：

    四、對審議事項投贊成、反對或棄權的具體指示：

提案                                                      備注      表決意見

                          提案名稱                      該列打勾        反  棄
編碼                                                    的欄目可  同意  對  權
                                                          以投票

100  總議案：除累積投票議案外的所有議案                    √

1.00  2018年度董事會工作報告                              √

2.00  2018年度監(jiān)事會工作報告                              √

3.00  2018年度財務決算報告                                  √

4.00  2018年度利潤分配預案                                  √

5.00  2018年度報告及其摘要                                  √

6.00  關于續(xù)聘公司2019年審計機構的議案                    √

7.00  關于確認2018年度日常關聯(lián)交易及2019年度日常關聯(lián)    √

      交易預計的議案

8.00  董事會關于2018年度募集資金存放與使用情況的專項    √

      報告

9.00  關于前次募集資金使用情況專項報告的議案                √

10.00關于2018年度激勵基金提取與分配方案                    √

11.002019年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案              √

12.00關于制定《2019年員工持股計劃管理辦法》的議案          √

13.00關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年員工持股    √

      計劃有關事項的議案

14.00關于投資建設可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產業(yè)    √

      化工程五期項目的議案

15.00關于控股股東為公司提供借款暨關聯(lián)交易的議案            √

    五、如果委托人對上述第四項不作具體指示，代理人是否可以按照自己的意愿表決（是/否）：

    六、授權委托書簽發(fā)日期：

    七、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：