證券代碼：002411           證券簡稱：必康股份          公告編號：2017-131

                     江蘇必康制藥股份有限公司

                 第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    江蘇必康制藥股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議于2017年9月6日以電話或電子郵件等形式通知了全體監(jiān)事。本次會議于2017年9月12日以現(xiàn)場方式召開，現(xiàn)場會議地點在江蘇省新沂市鐘吾南路18號財政局北樓公司8樓會議室。應出席會議的監(jiān)事3人，實際到會3人。公司監(jiān)事會主席谷曉嘉女士主持了會議。本次會議的通知、召開以及參會監(jiān)事人數(shù)均符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    （一）、會議經過記名投票表決，審議通過了如下決議：

     1、以2票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司投資設立并購

基金暨關聯(lián)交易的議案》；

    為提升公司的并購整合能力和綜合競爭力，公司擬與控股股東新沂必康新醫(yī)藥產業(yè)綜合體投資有限公司（以下簡稱“新沂必康”）、華融瑞澤投資管理有限公司（以下簡稱“華融瑞澤”）簽署《關于華融瑞澤必康醫(yī)藥產業(yè)并購基金之合作框架協(xié)議》，公司與新沂必康作為劣后級有限合伙人分別擬認繳出資20,000.00萬元、20,000.00萬元，華融瑞澤及其指定的其他投資者作為中間級合伙人或優(yōu)先級合伙人共擬認繳出資160,000.00萬元共同投資設立華融瑞澤必康醫(yī)藥產業(yè)并購基金，首期規(guī)模為50,000.00萬元。

    關聯(lián)監(jiān)事谷曉嘉女士對該議案回避表決。

    本議案尚需提交公司2017年第六次臨時股東大會審議。

     2、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于重大資產重組配套

非公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的議案》。

    經核查，監(jiān)事會認為：公司本次對重大資產重組配套非公開發(fā)行股票募集資金投資項目進行延期，未改變募集資金的投資總額、建設規(guī)模、項目內容及實施方式，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。公司董事會的決策內容及審議程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》、《公司募集資金使用管理辦法》等相關規(guī)定。監(jiān)事會同意將必康制藥新沂集團控股有限公司實施的“制藥生產線技改搬遷項目”達到預定可使用狀態(tài)的期限延長至2018年8月31日。

    （二）、對第四屆董事會第八次會議審議通過的有關議案發(fā)表獨立意見：    監(jiān)事會認為，公司第四屆董事會第八次會議審議通過的《關于召開2017年第六次臨時股東大會的議案》程序合法，符合公司實際。

    三、備查文件

    經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

     特此公告。

                                                     江蘇必康制藥股份有限公司

                                                              監(jiān)事會

                                                         二�一七年九月十三日