證券代碼：601011     證券簡稱：寶泰隆     編號：臨2017-102號

                   寶泰隆新材料股份有限公司

           2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

     本次會(huì)議是否有否決議案：無

     一、 會(huì)議召開和出席情況

     (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年9月20日

     (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路

16號公司五樓會(huì)議室

     (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持

有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                               21

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                        98,072,695

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）      6.16

     (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大

會(huì)主持情況等。

     本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長焦云先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次大會(huì)的召集、召開、表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

     (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

     1、  公司在任董事9人，出席7人，董事馬慶先生因出差未能

參加本次會(huì)議，董事焦巖巖女士因工作原因未能參加本次會(huì)議；

     2、  公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

     3、  公司副總裁兼董事會(huì)秘書王維舟先生出席了本次會(huì)議，公

司總工程師李毓良先生列席了本次會(huì)議。

     二、 議案審議情況

     (一) 非累積投票議案

     1、  議案名稱：公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）及

摘要

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

  股東類型            同意                   反對                  棄權(quán)

                 票數(shù)     比例（%）    票數(shù)     比例（%）  票數(shù)   比例（%）

    A股       97,917,392      99.84     155,303       0.16        0       0.00

     2、  議案名稱：公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理

辦法

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

  股東類型             同意                    反對                 棄權(quán)

                  票數(shù)     比例（%）    票數(shù)    比例（%）  票數(shù)   比例（%）

    A股       97,917,392       99.84    155,303        0.16        0        0.00

     3、  議案名稱：提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

  股東類型             同意                   反對                 棄權(quán)

                  票數(shù)     比例（%）  票數(shù)   比例（%）   票數(shù)   比例（%）

    A股        97,917,392      99.84   155,303         0.16        0       0.00

     (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案                                  同意             反對          棄權(quán)

序號          議案名稱            票數(shù)     比例     票數(shù)    比例  票數(shù)  比例

                                            （%）           （%）       （%）

  1  公司2017年限制性股票激勵(lì) 97,917,392   99.84  155,303   0.16      0  0.00

      計(jì)劃（修訂稿）及摘要

  2  公司2017年限制性股票激勵(lì) 97,917,392   99.84  155,303   0.16      0  0.00

      計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法

      提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦

  3  理公司2017年限制性股票激 97,917,392   99.84  155,303   0.16      0  0.00

      勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)

     (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

     出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)代表股份 648,558,293

股，其中股東黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限公司為公司控股股東，持有公司457,177,693 股份，本次激勵(lì)對象中有控股股東關(guān)聯(lián)人；股東焦云先生為公司實(shí)際控制人，持有公司85,350,352股份；股東焦貴金先生為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，持有公司7,206,310股；股東常萬昌先生為控股股東黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席，持有公司751,243股份，上述關(guān)聯(lián)股東在審議所有議案時(shí)均回避了表決。     上述議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)所持有效表決權(quán)股份的2/3以上審議通過。

     三、 律師見證情況

     1、  本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：黑龍江政通律師事務(wù)所

     律師：謝福玲律師、孔祥鵬律師

     2、  律師鑒證結(jié)論意見：

     本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均合法、有效。

     四、 備查文件目錄

     1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大

會(huì)決議；

     2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

     3、  本所要求的其他文件。

                                       寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì)

                                                           2017年9月20日