證券代碼：601011    證券簡稱：寶泰隆  編號：臨 2017-104 號
寶泰隆新材料股份有限公司
2017 年第六次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2017 年 9 月 25 日
(二)  股東大會召開的地點：黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路
16 號公司五樓會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持
有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)  10
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）  465,155,946
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%）   29.23
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大
會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集， 采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結
合的方式進行表決。公司董事長焦云先生因出差未能參加本次會議，
授權委托董事焦貴金先生代為主持本次會議。 本次大會的召集、召開、
表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、  公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事長焦云先生、董事馬
慶先生、董事焦巖巖女士因出差未能參加本次會議；
2、  公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、  公司副總裁兼董事會秘書王維舟先生出席了本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、  議案名稱：修訂寶泰隆新材料股份有限公司章程
審議結果：通過
表決情況：
股東類型  同意  反對  棄權
票數(shù)  比例（%）  票數(shù)  比例（%）   票數(shù)  比例（%）
A 股  465,155,546  99.9999  400  0.0001  0  0.00
(二)  關于議案表決的有關情況說明
上述議案已經(jīng)出席本次股東大會所持有效表決權股份的 2/3 以上
審議通過。
三、  律師見證情況
1、  本次股東大會鑒證的律師事務所：黑龍江政通律師事務所
律師：謝福玲律師、孔祥鵬律師
2、  律師鑒證結論意見 
本所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司
法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的
有關規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效，
本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大
會決議；
2、  經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、  本所要求的其他文件。
特此決議。
寶泰隆新材料股份有限公司董事會
2017 年 9 月 25 日