證券代碼：002108         證券簡(jiǎn)稱：滄州明珠          公告編號(hào)：2017-043

                      滄州明珠塑料股份有限公司

                2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    重要提示：

    1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決提案的情形。

    2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

    一、會(huì)議召開和出席情況

    （一）會(huì)議召開情況

    1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2017年7月13日（星期四）14:30

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年7月12日―2017年7月13日

    其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2017年7月13

日9:30―11:30和13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的

具體時(shí)間：2017年7月12日15:00至2017年7月13日15:00期間的任意時(shí)間。

    2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司六樓會(huì)議室

    3、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳宏偉先生

    6、本次大會(huì)的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

    （二）會(huì)議出席情況

    1、出席的總體情況

    參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表共8名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)

為397,013,168股，占公司股份總數(shù)的36.3995%。

    2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

    出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 2 名，代表有表決權(quán)股份 391,239,688

股，占公司股份總數(shù)的35.8702%。

    3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東6名，代表有表決權(quán)股份5,773,480股，占公司股份總

數(shù)的0.5293%。

    4、中小投資者出席情況

    參加投票的中小投資者共6名（其中參加現(xiàn)場(chǎng)投票的0名，參加網(wǎng)絡(luò)投票的

6名），代表有表決權(quán)的股份數(shù)為5,773,480股，占公司股份總數(shù)的0.5293%。

    （三）公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員和見證律師列席會(huì)議。

    二、提案審議和表決情況

    本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了如下議案：（一）審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》；

    趙如奇先生當(dāng)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿。

    董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

    該議案的表決結(jié)果為：同意396,989,278股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9940%；反對(duì)23,890股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)

0股。

    其中，中小投資者表決情況：同意5,749,590股，占出席會(huì)議的中小投資者

所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5862%；反對(duì)23,890股，占出席會(huì)議的中小

投資者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4138%；棄權(quán)0股。

    （二）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<關(guān)于重要崗位薪酬激勵(lì)辦法>
 的議案》。

    該議案的表決結(jié)果為：同意396,989,278股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9940%；反對(duì)23,890股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)

0股。

    其中，中小投資者表決情況：同意5,749,590股，占出席會(huì)議的中小投資者

所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5862%；反對(duì)23,890股，占出席會(huì)議的中小

投資者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4138%；棄權(quán)0股。

    三、律師出具的法律意見

    北京國(guó)楓律師事務(wù)所李潔、薛玉婷律師出席了本次股東大會(huì)，并出具法律意見書。結(jié)論意見為：滄州明珠本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

    四、備查文件

    （一）滄州明珠塑料股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

    （二）北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于滄州明珠塑料股份有限公司2017年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

    特此公告。

                                         滄州明珠塑料股份有限公司董事會(huì)

                                                    2017年7月14日