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證券代碼：002176   證券簡稱：江特電機    公告編號：臨 2017-062
江西特種電機股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十八次會議
通知于 2017 年 9 月 18 日以書面的方式發(fā)出，2017 年 9 月 22 日在監(jiān)事會主席辦公
室以現(xiàn)場方式召開。 會議由公司監(jiān)事會主席主持，本次會議應參加表決的監(jiān)事 3 名，
實際參加表決監(jiān)事 3 名。本次會議的召集、召開程序符合《公司章程》和《監(jiān)事會
議事規(guī)則》的規(guī)定，會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過了《關于對外擔保的議案》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特種電機股份有限公司
監(jiān)  事  會
二○一七年九月二十二日