證券代碼：002168              證券簡(jiǎn)稱：深圳惠程            公告編號(hào)：2017-095

               2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、重要提示

    本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

    二、會(huì)議召開(kāi)的情況

    1、召集人：公司董事會(huì)

    2、表決方式：采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

    3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2017年9月18日（星期一）14：30

    4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)新東路首開(kāi)幸福廣場(chǎng)C座二層

    5、主持人：公司董事長(zhǎng)徐海嘯先生

    6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    三、會(huì)議的出席情況

    出席會(huì)議的股東共31名，代表股份139,229,499股，占公司總股本820,589,768

股的16.97%。

    其中,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東共17名，持公司股份134,805,779股，占公司總股本的

16.43%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共14名，代表股份4,423,720股，占公司總股本的0.54%。

    出席本次股東大會(huì)的中小股東共27名，代表公司股份32,574,782股，占公司總股

本的3.97%。

    董事長(zhǎng)徐海嘯先生主持會(huì)議，會(huì)議對(duì)董事會(huì)公告的議案進(jìn)行了討論和表決。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

    四、提案審議和表決情況

    本次股東大會(huì)共有2個(gè)議案，按照會(huì)議議程，采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)以下議案：

    1、以138,994,099票同意，占出席會(huì)議股東有效表決票總數(shù)的99.83%，235,400

票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<公司章程>
 的議案》。

             投票方式                    同意            反對(duì)             棄權(quán)

                     票數(shù)            134,805,779         0                0

現(xiàn)場(chǎng)表決  占出席會(huì)議股東有效表

                                          96.82             0                0

            決票總數(shù)比例（%）

                     票數(shù)             4,188,320       235,400             0

網(wǎng)絡(luò)表決  占出席會(huì)議股東有效表

                                          3.01            0.17               0

            決票總數(shù)比例（%）

                     票數(shù)            138,994,099      235,400             0

現(xiàn)場(chǎng)合并

            占出席會(huì)議股東有效表

  網(wǎng)絡(luò)                                  99.83           0.17               0

            決票總數(shù)比例（%）

    2、以138,994,099票同意，占出席會(huì)議股東有效表決票總數(shù)的99.83%，235,400

票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》。

             投票方式                    同意            反對(duì)             棄權(quán)

                     票數(shù)            134,805,779         0                0

現(xiàn)場(chǎng)表決  占出席會(huì)議股東有效表

                                          96.82             0                0

            決票總數(shù)比例（%）

                     票數(shù)             4,188,320       235,400             0

網(wǎng)絡(luò)表決  占出席會(huì)議股東有效表

                                          3.01            0.17               0

            決票總數(shù)比例（%）

                     票數(shù)            138,994,099      235,400             0

現(xiàn)場(chǎng)合并

            占出席會(huì)議股東有效表

  網(wǎng)絡(luò)                                  99.83           0.17               0

            決票總數(shù)比例（%）

    最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

    五、律師出具的法律意見(jiàn)：

    北京市安理律師事務(wù)所崔憲濤、李龍律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員資格及召集人資格、股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；會(huì)議形成的決議合法有效。

    六、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的深圳市惠程電氣股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

    2、北京市安理律師事務(wù)所關(guān)于深圳市惠程電氣股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

    特此公告。

                                              深圳市惠程電氣股份有限公司

                                                       董事會(huì)

                                                二零一七年九月十九日