證券代碼： 600847 證券簡稱： *ST 萬里 公告編號(hào)： 2017-063
重慶萬里新能源股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
 本次會(huì)議是否有否決議案： 無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間： 2017 年 9 月 14 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)： 公司會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 6
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 7,805,351
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（ %） 6.1033
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由張晶女士主持，會(huì)議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人， 董事長劉悉承先生因在外出差未參加會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、 董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議； 公司其他高管列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱： 關(guān)于追加 2017 年拆借資金額度的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %） 票數(shù) 比例（ %）
A 股 7,664,348 98.1935 141,003 1.8065 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)， 5%以下股東的表決情況
議案
序號(hào)
議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù)
比例
（ %）
票數(shù)
比例
（ %）
票數(shù)
比例
（ %）
1 關(guān)于追加 2017
年拆借資金額
度的議案
7,664,348 98.1935 141,003 1.8065 0 0
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東深圳市南方同正投資有限公司在審議上述
議案時(shí)回避了表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所： 重慶坤源衡泰律師事務(wù)所
律師： 張耕、 陳鵬
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
萬里公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資
格和召集人資格以及股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《證
券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出
席會(huì)議人員資格和召集人資格、股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)均合法有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
重慶萬里新能源股份有限公司
2017 年 9 月 15 日