證券代碼：002080        證券簡(jiǎn)稱：中材科技        公告編號(hào)：2017－057

                            中材科技股份有限公司

                 關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、召開會(huì)議的基本情況

    1、股東大會(huì)屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

    2、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)

    3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：

    公司第五屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議于2017年10月16日召開，會(huì)議審

議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開中材科

技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。召集程序符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年11月1日下午14:00

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年10月31日-2017年11月1日

    其中：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年11月1日上

午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具

體時(shí)間為2017年10月31日15:00至2017年11月1日15:00的任意時(shí)間。

    5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式；如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

    6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年10月27日。

    7、出席對(duì)象：

    （1）截至2017年10月27日（星期五）下午15:00收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東），或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    （3）本公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員候選人。

    （4）公司聘請(qǐng)的律師。

    8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京海淀區(qū)板井路69號(hào)商務(wù)中心寫字樓12Fa中材科技

股份有限公司會(huì)議室。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

    1、《關(guān)于2016年董事長(zhǎng)薪酬的議案》；

    2、《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

    3、《關(guān)于修訂公司章程的議案》；

    4、《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行不超過30億元可續(xù)期公司債的議案》；

    5、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》（累計(jì)投票制）；

    5.1選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    5.1.1選舉李新華先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    5.1.2選舉彭建新先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    5.1.3選舉薛忠民先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    5.1.4選舉唐志堯先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    5.1.5選舉劉穎先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    5.1.6選舉宋伯廬先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    5.2選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

    5.2.1選舉樂超軍先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

    5.2.2選舉潘建平先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

    5.2.3選舉李文華先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

    6、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》（累計(jì)投票制）

    6.1選舉魯博先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

    6.2選舉蘇逵先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

    6.3選舉郭偉先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

    上述第5、6項(xiàng)議案均采取累積投票方式表決選舉，應(yīng)選非獨(dú)立董事6名、

獨(dú)立董事3名、監(jiān)事3名，其中非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的投票表決分別進(jìn)行。獨(dú)

立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

    特別提示：累積投票方式股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

    1-3 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，第 1、2

項(xiàng)議案詳見《中材科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-051），第3項(xiàng)議案詳見《中材科技股份有限公司章程》（2017年第1次修訂）；4-6議案已分別經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議審議通過，第4項(xiàng)議案詳見《中材科技股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行可續(xù)期公司債的公告》（公告編號(hào)2017-055），第5項(xiàng)議案詳見《中材科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)2017-052），第6項(xiàng)議案詳見《中材科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)2017-053），其中，第3項(xiàng)議案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

    公司將就本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者（指除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）表決票單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議公告中披露。

    三、提案編碼

    表一：

     提案編碼                   提案名稱                        備注

                                                         該列打勾的欄目可以投票

        100         總議案：除累積投票提案外的所有提案             √

  非累積投票提案

        1.00         關(guān)于2016年董事長(zhǎng)薪酬的議案                   √

        2.00         關(guān)于聘請(qǐng)2017年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議             √

                    案

        3.00         關(guān)于修訂公司章程的議案                        √

        4.00         關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行不超過30億元可續(xù)期公             √

                    司債的議案

   累積投票提案

        5.00         選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事          應(yīng)選人數(shù)6人

        5.01         非獨(dú)立董事李新華先生                          √

        5.02         非獨(dú)立董事彭建新先生                          √

        5.03         非獨(dú)立董事薛忠民先生                          √

        5.04         非獨(dú)立董事唐志堯先生                          √

        5.05         非獨(dú)立董事劉穎先生                            √

        5.06         非獨(dú)立董事宋伯廬先生                          √

        6.00         選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事            應(yīng)選人數(shù)3人

        6.01         獨(dú)立董事樂超軍先生                            √

        6.02         獨(dú)立董事潘建平先生                            √

        6.03         獨(dú)立董事李文華先生                            √

        7.00         選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事                應(yīng)選人數(shù)3人

        7.01         監(jiān)事魯博先生                                  √

        7.02         監(jiān)事蘇逵先生                                  √

        7.03         監(jiān)事郭偉先生                                  √

    四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

    1、登記時(shí)間：2017年10月31日、2017年11月1日

                    上午9：00―11：30，下午14：00―17：00

    2、登記地點(diǎn)：中材科技股份有限公司證券部。

    3、登記方式：

    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

    （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

    （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2017年

10月31日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司）。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件一。

    六、其他事項(xiàng)

    1、會(huì)議聯(lián)系人：陳志斌、賀揚(yáng)

    聯(lián)系電話：010-88437909

    傳真：010-88437712

    地址：北京市海淀區(qū)板井路69號(hào)商務(wù)中心寫字樓12Fa中材科技股份有限公

司會(huì)議室

    郵編：100097

    2、參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

    七、備查文件

    1、第五屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議；

    2、第五屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議決議；

    3、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議；

    八、附件

    附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

    附件二：授權(quán)委托書。

    特此公告。

                                                  中材科技股份有限公司董事會(huì)

                                                       二○一七年十月十六日

附件一：

                      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：362080

    2、投票簡(jiǎn)稱：中材投票

    3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

    對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

    對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

     表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

           投給候選人的選舉票數(shù)                          填報(bào)

            對(duì)候選人A投X1票                          X1票

            對(duì)候選人B投X2票                          X2票

                     …                                    …

                   合計(jì)                     不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

    累積投票方式股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有的有表決權(quán)的股份總數(shù)乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時(shí)間：2017年11月1日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年10月31日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召

開前一日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2017年11月1日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）

下午3:00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附二：

                                授權(quán)委托書

    茲全權(quán)委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年11月1

日召開的中材科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大

會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本次授權(quán)有效期自簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

                                               備注       同意    反對(duì)   棄權(quán)

     提案編碼            提案名稱         該列打勾的欄

                                           目可以投票

       100        總議案：除累積投票提        √

                      案外的所有提案

  非累積投票提案

       1.00        關(guān)于2016年董事長(zhǎng)薪酬        √

                   的議案

       2.00        關(guān)于聘請(qǐng)2017年度公司        √

                   審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

       3.00        關(guān)于修訂公司章程的議       √

                   案

                   關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行不超過30

       4.00        億元可續(xù)期公司債的議       √

                   案

                                               備注

     提案編碼            提案名稱         該列打勾的欄         選舉票數(shù)

                                           目可以投票

   累積投票提案

       5.00        選舉公司第六屆董事會(huì)               應(yīng)選人數(shù)6人

                   非獨(dú)立董事

       5.01        非獨(dú)立董事李新華先生        √

       5.02        非獨(dú)立董事彭建新先生        √

       5.03        非獨(dú)立董事薛忠民先生        √

       5.04        非獨(dú)立董事唐志堯先生        √

       5.05        非獨(dú)立董事劉穎先生          √

       5.06        非獨(dú)立董事宋伯廬先生        √

       6.00        選舉公司第六屆董事會(huì)              應(yīng)選人數(shù)3人

                   獨(dú)立董事

       6.01        獨(dú)立董事樂超軍先生          √

       6.02        獨(dú)立董事潘建平先生          √

       6.03        獨(dú)立董事李文華先生          √

       7.00        選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)               應(yīng)選人數(shù)3人

                   監(jiān)事

       7.01        監(jiān)事魯博先生                 √

       7.02        監(jiān)事蘇逵先生                 √

       7.03        監(jiān)事郭偉先生                 √

委托人簽名（蓋章）：                  身份證號(hào)碼：

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    注：

    1、對(duì)于累計(jì)投票提案，請(qǐng)?zhí)顚懢唧w票數(shù)，如直接打“√”，表示將其擁有的總選舉票數(shù)平均分給打“√”的候選人；對(duì)于非累計(jì)投票提案，請(qǐng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在表決意見的相應(yīng)欄內(nèi)直接打“√”；

    2、每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效；

    3、授權(quán)委托書復(fù)印有效。