證券代碼：300410           證券簡稱：正業(yè)科技        公告編號：2017-072

                      廣東正業(yè)科技股份有限公司

                 第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的通知于2017年9月24日以傳真、郵件、專人送達(dá)的方式向各位董事發(fā)出,并于2017年9月29日上午10時(shí)在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中獨(dú)立董事肖萬先生以通訊方式參與表決。會(huì)議召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長徐地華先生召集和主持，公司董事會(huì)嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，對公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。參會(huì)董事認(rèn)真審議，依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)通過以下決議：

    1、審議通過了《廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于收購深圳市玖坤信息技術(shù)有限公司80%股權(quán)的議案》

    為進(jìn)一步完善公司在工業(yè)4.0智能制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)公司全面打造

3C自動(dòng)化大平臺(tái)，擴(kuò)大公司在自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的市場份額。經(jīng)過充分調(diào)研，

公司董事會(huì)同意以現(xiàn)金的方式收購深圳市玖坤信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”或“玖坤信息”）80%股權(quán)。

    玖坤信息是國內(nèi)最早專業(yè)從事“工業(yè)4.0”、智能制造系統(tǒng)集成的研發(fā)以及項(xiàng)目實(shí)施的企業(yè)之一，在智能制造領(lǐng)域擁有穩(wěn)定的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和較強(qiáng)的研發(fā)能力，能夠提供智能工廠全系統(tǒng)集成產(chǎn)品方案，擁有鴻圖、瑞明、渝江等大型企業(yè)客戶，并已在機(jī)械壓鑄、消費(fèi)電子、醫(yī)藥、物流、食品等多個(gè)行業(yè)樹立標(biāo)桿項(xiàng)目。

    通過本次交易，公司將籍此契機(jī)，引入智能化生產(chǎn)設(shè)備和系統(tǒng)，在自身設(shè)備制造生產(chǎn)線及相關(guān)信息化建設(shè)、成本控制、流程再造等方面優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)工藝及流程，加快公司的發(fā)展；進(jìn)一步完善公司了在工業(yè)4.0智能制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)公司全面打造3C自動(dòng)化大平臺(tái)，并能為公司的發(fā)展提供了新的利潤增長點(diǎn)，有利于實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。

    具體內(nèi)容詳見同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于收購深圳市玖坤信息技術(shù)有限公司80%股權(quán)的公告》。

    本項(xiàng)議案不需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票

    特此公告。

                                             廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

                                                      2017年9月29日