證券代碼：000962       證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)       公告編號(hào)：2017-030號(hào)

                       寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

                     七屆一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆一次董事會(huì)會(huì)議通知于2017年5月15

日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2017年5月26

日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9

人，實(shí)出席會(huì)議董事 7 人。陳林董事因外地學(xué)習(xí)，特授權(quán)鐘景明董事代為

出席會(huì)議并行使表決權(quán)；尹文新董事因出差未能到會(huì)，特授權(quán)李春光董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會(huì)議。

會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事李春光先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：

     一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司

第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。全體董事一致選舉李春光先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期與本屆董事會(huì)一致。

     二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司

第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。全體董事一致選舉鐘景明先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期與本屆董事會(huì)一致。

     三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司

總經(jīng)理的議案》。經(jīng)董事長(zhǎng)李春光先生提名，董事會(huì)聘任趙文通先生為公司總經(jīng)理,任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期與本屆董事會(huì)一致。

     四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司

董事會(huì)秘書(shū)的議案》。經(jīng)董事長(zhǎng)李春光先生提名，董事會(huì)聘任秦宏武先生為公司董事會(huì)秘書(shū)（簡(jiǎn)歷附后），任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期與本屆董事會(huì)一致。

     五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司

副總經(jīng)理的議案》。經(jīng)總經(jīng)理趙文通先生提名，董事會(huì)聘任姜濱先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任焦紅忠先生、丁華南先生、聶全新先生、秦宏武先生為公司副總經(jīng)理，上述人員（簡(jiǎn)歷附后）任期均為三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期與本屆董事會(huì)一致。

     六、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。經(jīng)總經(jīng)理趙文通先生提名，董事會(huì)聘任谷志英女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任期為三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期與本屆董事會(huì)一致。

     七、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司

證券事務(wù)代表的議案》。董事會(huì)同意聘任黨麗萍女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期與本屆董事會(huì)一致。

     八、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事

會(huì)各專門(mén)委員會(huì)人選的議案》。

     公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由下列七名董事組成：李春光、鐘景明、陳林、趙文通、姜濱、尹文新、何雁明。根據(jù)《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，主任委員由當(dāng)選董事長(zhǎng)李春光先生擔(dān)任。

     公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)由下列五名董事組成：何雁明、李耀忠、王凡、李春光、趙文通。經(jīng)選舉，何雁明先生擔(dān)任主任委員。

     公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由下列五名董事組成：李耀忠、何雁明、王凡、鐘景明、姜濱。經(jīng)選舉，李耀忠先生擔(dān)任主任委員。

     公司第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由下列五名董事組成：王凡、何雁明、李耀忠、尹文新、趙文通。經(jīng)選舉，王凡女士擔(dān)任主任委員。

     九、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司

《章程》的議案》。

     根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委《關(guān)于加快推進(jìn)中央企業(yè)黨建工作總體要求納入公司章程有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)資黨委黨建〔2017〕1號(hào))文件及中國(guó)有色集團(tuán)黨委、中色東方黨委有關(guān)文件、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂, 具體內(nèi)容如下：

     一、新增條款

     第十條  根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，黨

委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)。公司要建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)。

     第一百一十一條  公司董事會(huì)決定公司重大問(wèn)題應(yīng)事先聽(tīng)取公司黨委

的意見(jiàn)。

     二、新增章節(jié)

     在第四章后，增加“第五章黨     委”，增加如下內(nèi)容：

     第九十六條  公司設(shè)立黨委。黨委設(shè)書(shū)記1名，其他黨委成員若干名。

董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記原則上由一人擔(dān)任，設(shè)立主抓企業(yè)黨建工作的專職副書(shū)記。符合條件的黨委成員可以通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入公司黨委。同時(shí)，按規(guī)定設(shè)立紀(jì)委。

     第九十七條  公司黨委根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》等黨內(nèi)法規(guī)履行職責(zé)。

     （一）保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，落實(shí)中央、國(guó)務(wù)院重大戰(zhàn)略決策，國(guó)資委黨委和上級(jí)黨委有關(guān)重要工作部署。

     （二）堅(jiān)持黨管干部原則與董事會(huì)依法選擇經(jīng)營(yíng)管理者以及經(jīng)營(yíng)管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合。黨委對(duì)董事會(huì)或總經(jīng)理提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見(jiàn)建議，或者向董事會(huì)、總經(jīng)理推薦提名人選；會(huì)同董事會(huì)對(duì)擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見(jiàn)建議。

     （三）研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)和涉及職工切身利益的重大問(wèn)題，并提出意見(jiàn)建議。

     （四）承擔(dān)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)工作。領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)，支持紀(jì)委切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任。

     公司對(duì)章程作出上述修訂后，《公司章程》相應(yīng)章節(jié)條款依次順延。

     本議案需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

     十、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事李春光、鐘景明、

陳林、趙文通、姜濱、尹文新回避表決），審議通過(guò)了《關(guān)于公司與西材院進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年5月27日《證券時(shí)報(bào)》公司2017―031號(hào)公告。

     十一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公

司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年5

月27日《證券時(shí)報(bào)》公司2017―032號(hào)公告。

     特此公告。

                                           寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                     2017年5月27日

附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

     一、總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

     趙文通先生，漢族，1969年9月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)

濟(jì)師。1991年畢業(yè)于華東師范大學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)系。2003年獲得西北工業(yè)大學(xué)

管理碩士學(xué)位。

     歷任寧夏有色金屬冶煉廠計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司計(jì)劃企管部主任助理、副主任、主任、副總經(jīng)理、股東監(jiān)事，中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、總法律顧問(wèn)、董事會(huì)秘書(shū)、發(fā)展部部長(zhǎng)、寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司先進(jìn)管理工作者，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司先進(jìn)科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽(yù)稱號(hào)。現(xiàn)任本公司董事。

     現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。

     二、董秘簡(jiǎn)歷

     秦宏武先生，漢族，1969年5月出生，中共黨員，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，

1991年畢業(yè)于北方工業(yè)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，2001年畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)MBA。

     歷任寧夏星日電子股份有限公司證券部主任、計(jì)劃企管部主任、董秘、副總經(jīng)理，寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理（掛職），中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司項(xiàng)目指揮部計(jì)劃處副處長(zhǎng)，預(yù)決算處處長(zhǎng)，中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司審計(jì)部部長(zhǎng)，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公室主任、計(jì)劃企管部部長(zhǎng)、監(jiān)事，中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司風(fēng)險(xiǎn)防控部副部長(zhǎng)（正職級(jí)），寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司證券部部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表，寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司黨委委員、證券部部長(zhǎng)。

     2015年10月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。

     現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。

     秦宏武先生聯(lián)系方式：

     聯(lián)系地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路

     郵政編碼：753000

     聯(lián)系電話：0952-2098507

     傳真：0952-2098562

     電子郵箱：xrdzqhw@sina.com

     三、副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

     1、姜濱先生，漢族，1968年5月出生，中共黨員，先后畢業(yè)于寧夏大

學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)和工商管理專業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，行政管理專業(yè)在讀博士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

     歷任寧夏有色金屬進(jìn)出口公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任本公司董事、中色東方非洲有限公司董事長(zhǎng)、東方鉭業(yè)香港有限公司總經(jīng)理、國(guó)際鉭鈮研究中心（TIC）執(zhí)行委員等職。曾榮獲“優(yōu)秀管理干部”、“優(yōu)秀黨員”等稱號(hào)。

     現(xiàn)持有本公司股份2112股，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的處罰和證券交易所的

紀(jì)律處分，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。

     2、焦紅忠先生，漢族，1970年7月出生，中共黨員，高級(jí)工程師。1992

年畢業(yè)于昆明理工大學(xué)（原昆明工學(xué)院）冶金系有色冶金專業(yè)。2005年畢

業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)工商管理專業(yè)，獲工商管理碩士學(xué)位。

     歷任西北稀有金屬材料研究院技術(shù)員、工程師，科技開(kāi)發(fā)處處長(zhǎng)助理，寧夏金久能源材料有限公司總經(jīng)理，寧夏東方有色金屬集團(tuán)有限公司銀川分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，本公司副總經(jīng)理等職。曾榮獲“十佳青年”、“優(yōu)秀管理干部”等稱號(hào)。

     現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。

     3、丁華南先生，漢族，1965年6月出生，中共黨員，學(xué)士學(xué)位，正高

職高級(jí)工程師。1987年畢業(yè)于寧夏大學(xué)物理系，同年分配至寧夏涇源一中

工作，1990年進(jìn)入寧夏星日電子股份公司工作。

     歷任寧夏星日電子股份公司技術(shù)員、生產(chǎn)部副主任、主任，副總經(jīng)理，寧夏東方特種材料科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，寧夏東方有色金屬集團(tuán)有限公司特種材料分公司總經(jīng)理，黨總支部書(shū)記，中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，本公司副總經(jīng)理。多次榮獲中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司先進(jìn)管理工作者，先進(jìn)科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽(yù)稱號(hào)。榮獲石嘴山市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆s獲寧夏自治區(qū)和石嘴山市科技進(jìn)步獎(jiǎng)多項(xiàng)。

     現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。

     4、聶全新先生，漢族，1968年10月出生，中共黨員，1988畢業(yè)于山

東冶金學(xué)校，2003年畢業(yè)于寧夏大學(xué)工商管理學(xué)院，本科學(xué)歷。

     歷任寧夏有色金屬冶煉廠生產(chǎn)安全處處長(zhǎng)助理，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司生產(chǎn)安全部主任、一分廠廠長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事、本公司副總經(jīng)理。

曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司先進(jìn)管理工作者，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司先進(jìn)科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽(yù)稱號(hào)。

     現(xiàn)未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。

     5、秦宏武先生，公司董事會(huì)秘書(shū)，具體參見(jiàn)董事會(huì)秘書(shū)介紹。

     四、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷

     谷志英女士，漢族，1976年8月出生，中共黨員，學(xué)士學(xué)位，會(huì)計(jì)師，

首期寧夏高端會(huì)計(jì)人才。1999年畢業(yè)于沈陽(yáng)工業(yè)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。

     歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司會(huì)計(jì)、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副科長(zhǎng)、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司鈹銅分公司副總經(jīng)理、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)等職。

現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。曾多次榮獲寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀管理干部。

     現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。

     五、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

     黨麗萍，漢族，1976年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師，

2000年畢業(yè)于甘肅工業(yè)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。

     2000年7月至2006年12月在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部工作，

2007年1月到公司證券部工作。2016年8月至今任公司證券事務(wù)代表。曾

多次榮獲寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司優(yōu)秀團(tuán)員、先進(jìn)管理工作者等榮譽(yù)。

     2011年8月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。

     現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。

     黨麗萍女士聯(lián)系方式：

     聯(lián)系地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路

     郵政編碼：753000

     聯(lián)系電話：0952-2098563

     傳真：0952-2098562

     電子郵箱：dlp_66@163.com